Condamnări cu suspendare pentru gruparea care a creat un prejudiciu de 20 de milioane de euro prin tranzacţii bursiere ilegale
Publicat:Complicii controversatului om de afaceri Catalin Chelu au incheiat o intelegere cu procurorii ca sa nu mearga la inchisoare. Tribunalul Galati a validat acordul de recunoastere al vinovatiei incheiat intre DIICOT, Rimar Cezar si Rimar Doina Lilioara, trimisi in judecata alaturi de omul de afaceri Catalin Chelu (decedat), Constantinescu Gabriel si alte 12 persoane pentru constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Doi buzoieni, cercetați pentru un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei din operațiuni fictive cu piese auto
09:41, 12.03.2024 - Zilele trecute, procurorii buzoieni au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de doi inculpati ,,pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala deoarece in calitate de administratori de fapt si de drept a unei societati comerciale au evidentiat in acte contabile operatiuni fictive reprezentand…
Rompetrol Rafinare raporteaza pierderi in anul 2023/ Cifra de afaceri inregistreaza o scadere de 19% fata de anul 2022
22:01, 29.02.2024 - ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2023, o scadere a indicatorilor financiari, pe fondul volatilitatii cotatiilor internationale la titei si produse rafinate. Cotatiile si-au continuat trendul descendent, atingand in 2023 o scadere de 14% la benzina…
Angajații romani care vor incasa o prima de 7.300 de euro
14:36, 23.02.2024 - Mercedes-Benz va acorda angajaților sai un bonus record de 7.300 de euro pentru performanțele inregistrate de companie anul trecut. Colosul auto german are 250 de angajați in Romania. Mercedes-Benz a anunțat ca va acorda tuturor angajaților eligibili o prima de 7.300 de euro, acesta fiind un bonus anual…
JPMorgan va plati 350 de milioane de dolari in sancțiuni civile pentru nereguli in raportarea unor tranzacții
10:50, 18.02.2024 - JPMorgan va plati sanctiuni civile de aproximativ 350 de milioane de dolari autoritatilor de reglementare pentru raportarea incompleta a datelor de tranzactionare, a anuntat banca vineri, transmite Reuters. Intr-un raspuns la intrebarile guvernamentale cu privire la procesele sale de tranzactionare,…
Orange Romania a incheiat anul 2023 cu afaceri de 1,5 miliarde de euro
09:25, 16.02.2024 - Grupul Orange Romania a incheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 1,551 de miliarde de euro, in scadere cu 1,2% fața de aceeași perioada a anului trecut. In al patrulea trimestru, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata de 407 de milioane de euro, in creștere moderata cu 1,5%…
Ioana Grama, influencerița cu contracte de milioane! Ce cifra de afaceri a obținut anul trecut
16:20, 14.02.2024 - Ioana Grama este una din frumoasele romace care a reușit performanța sa fie curtata cu bani serioși pentru activitatea sa din mediul online. Cu mai bine de jumatate de milion de urmaritori atenți la viața și recomandarile sale, vloggerița a ajuns sa aiba un venit serios. 2,73 de milioane de lei este…
Hong Kong: Deepfake care a facut o multinationala sa piarda 25 de milioane de dolari. Un angajat a fost pacalit intr-o videoconferinta cu participanti falsi sa faca mai multe tranzactii bancare
07:30, 05.02.2024 - Angajatul unei multinationale din Hong Kong a fost pacalit, in timpul unei videoconferinte, sa efectueze mai multe tranzactii bancare importante... inainte de a realiza ca a fost victima unei escrocherii orchestrate cu ajutorul inteligentei artificiale, informeaza RTHK, citat de news.ro
București: Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 9,7 milioane lei la o firma de ride-sharing
17:06, 31.01.2024 - Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF au identificat, in urma unor controale, un prejudiciu de peste 9,7 milioane de lei cauzat bugetului de stat, in cazul unei firme din București care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane.
se inchide automat in 30 secunde
