Cine trimite în ţară mai mult de 2000 de euro trebuie să informeze autorităţile
Publicat:Astfel, autoritatile pot face verificari suplimentare, pentru a vedea daca sumele au fost obtinute legal. Aceiasi oficiali trebuie sa fie informati si cand romanii cumpara sau vand bunuri mai scumpe de 10 mii de euro. Cei din Diaspora se simt direct vizati de schimbari, scrie observator.tv.
Gresit, spun autoritatile. Cine transfera sume mai mari de 2.000 de euro are si obligatia de a declara sursa banilor. Informatiile vor ajunge, atat prin intermediul institutiilor bancare, cat si a avocatilor, notarilor sau dezvoltatorilor direct la Oficiul National de Combatere a Spalarii Banilor.
…Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ciolacu ii avertizeaza pe tineri: exista o lege care ii trimite direct la inchisoare
15:05, 02.05.2024 - Premierul Marcel Ciolacu le transmite tuturor tinerilor mesajul sa nu conduca daca au consumat alcool sau droguri si sa nu ii lase nici pe cei ce langa ei sa faca o astfel de greseala cu consecinte dramatice. ”Ziua Tineretului trebuie sa fie un motiv de bucurie, insa de prea multe ori distractia poate…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Craiovean retinut pentru trafic de minori
17:30, 10.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au documentat, pe 9 aprilie, activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru infracțiunea de trafic de minori. Acesta a a obligat o minora de 16 ani sa se…
Ancheta uriașa in cazul pilotului de elicopter care a aterizat in benzinarii. Autoritațile, prinse pe picior greșit
07:20, 07.04.2024 - Potrivit acestora, pilotul a incalcat reglementarile in vigoare in ceea ce privește aterizarea in zone neautorizate. Barbatul ar fi avut voie sa aterizeze doar in caz de urgența majora, ceea ce in situația lui nu s-a confirmat.Pilotul a aterizat in apropierea stației de carburant, apoi alaturi de angajații…
Ancheta uriașa in cazul pilotului de elicopter care a aterizat in benzinarii. Autoritațile, prinse pe picior greșit
12:10, 05.04.2024 - Potrivit acestora, pilotul a incalcat reglementarile in vigoare in ceea ce privește aterizarea in zone neautorizate. Barbatul ar fi avut voie sa aterizeze doar in caz de urgența majora, ceea ce in situația lui nu s-a confirmat.Pilotul a aterizat in apropierea stației de carburant, apoi alaturi de angajații…
Cariera șerpuita a lui Victor Ponta, politicianul crescut in umbra șefilor
21:40, 29.02.2024 - Așa cum povestea chiar Victor Ponta, familia sa ar fi ajuns in Romania cu mai bine de 100 de ani pentru a pietrui drumul de la Pecica la Nadlac. Tatal sau avea radacini italiene, iar mama sa, albaneze.Victor Ponta s-a nascut in anul 1972, pe 20 septembrie. Deși mama lui nu voia sa pastreze sarcina din…
Anunțul mamei lui Alexei Navalnii. Trupul fiului sau va fi pastrat de autoritați inca 2 saptamani
15:10, 20.02.2024 - In urma cu 4 zile, vestea morții lui Alexei Navalnii a facut imediat inconjurul lumii. Informațiile sunt extrem de contradictorii, iar autoritațile ruse nu sunt dispuse sa renunțe, inca, la trupul acestuia. De altfel, in cursul acestei zile, a aparut și anunțul mamei lui Alexei Navalnii, conform caruia,…
se inchide automat in 30 secunde
