Europol: Mafia rusa practica spalarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa
Publicat:Politia portugheza, sprijinita de Europol, a destructurat un grup infractional organizat transnational, alcatuit in principal din cetateni rusi care practicau spalarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa, potrivit unui comunicat de presa al Europol transmis miercuri seara.
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Acțiune masiva, cu colaborarea Europol și FBI, pentru anihilarea unui „supercartel” al drogurilor din Europa
17:15, 23.04.2024 - 23 de persoane suspectate ca lucreaza pentru șeful incarcerat al unui cartel european al drogurilor care controleaza o mare parte a vanzarilor de cocaina din Europa au fost arestați. Printre cei arestați se numara polițiști de rang inalt. Poliția bosniaca a facut raiduri in zeci de locații și a arestat…
Autoritațile americane avertizeaza: „Mafia din Romania vine dupa cardurile tale”. Noua metoda prin care interlopii fura bani direct din conturi
21:35, 27.03.2024 - Procurorii din California spun ca mafia romaneasca a dat o noua infațișare unei escrocherii vechi - skimming-ul cardurilor de debit - instaland pe casele de marcat de tipul self-checkout dispozitive care fura informațiile personale ale clienților din magazinele alimentare, relateaza miercuri, 27 martie,…
In Constanta: Retinuti pentru inselaciune si spalarea banilor (FOTO)
12:45, 07.03.2024 - La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, si o femeie, de 38 de ani, potrivit…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
FOTBAL ROMANESC Superliga Romaniei la fotbal ocupa locul 25 in Europa in topul banilor incasați
12:30, 20.02.2024 - In raportul financiar al UEFA pentru anul 2023, clasament intocmit in funcție de incasarile echipelor din primelor ligi din Europa, .... The post FOTBAL ROMANESC Superliga Romaniei la fotbal ocupa locul 25 in Europa in topul banilor incasați first appeared on Informatia Zilei .
se inchide automat in 30 secunde
