Acţiune de amploare a SIS şi Procuraturii: vizaţi foşti angajaţi ai fiscului
Publicat:CHISINAU, 24 mai – Sputnik. Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) în comun cu Procuratura Generala au documentat activitatea infractionala a unei grupari specializate în evaziune fiscala si spalare de bani care, prin intermediul unor firme fantoma si cu implicarea unor functionari ai autoritatilor publice, au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 300 milioane de lei.
Astazi, 24 mai, urmare a acumularii de probe, au fost efectuate 7 perchezitii la domiciliile si oficiile firmelor gestionate de catre suspecti, unde au fost depistate si ridicate tehnica de calcul,…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Un agent german de informatii, judecat pentru spionaj in favoarea Rusiei. „Acuzatul nu a vrut sa tradeze”
15:05, 17.04.2024 - Un ofiter din Serviciul german de informatii externe (BND), care este inculpat pentru presupus spionaj in favoarea Rusiei, a respins acuzatiile miercuri, in timpul procesului. Procurorii il acuza ca ar fi primit aproape jumatate de milion de euro in schimbul unor informații secrete.
Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune fiscala
14:55, 11.04.2024 - Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat la Parchetului Bihor coroborat cu surse judiciare. Florin Panea este acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate. Au mai…
Drapelul imperial promovat de Vladimir Putin ca simbol al „Noii Rusii” a fost declarat extremist in Republica Moldova
15:55, 05.04.2024 - Drapelul promovat de liderul de la Kremlin ca simbol al „Noii Rusii” și utilizat in ultimii ani de organizații naționaliste din Federația Rusa a fost declarat extremist in Republica Moldova, informeaza news.ro.Magistratii de la Judecatoria Chișinau au admis la 3 aprilie cererea si au constat „caracterul…
Norocul la control. Ce acțiune au desfașurat polițiștii maramureșeni?
14:00, 03.04.2024 - Timp de o luna, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate -Serviciul de Ordine Publica, cu sprijinul efectivelor subunitaților teritoriale, au desfașurat ample acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Polițiștii au verificat respectarea…
Ce spune SIS despre acuzațiile Victoriei Furtuna in adresa sa
13:16, 28.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova considera ca acuzațiile fostei procuroare Victoria Furtuna in adresa sa sint neintemeiate. „Calificam aceste declarații fara suport probatoriu și un rezultat al frustrarilor personale”, menționeaza SIS. „Serviciul de Informații și Securitate…
Ivan Diacov: Comedia s-a transformat in Tragedie
17:16, 14.03.2024 - Fostul procuror general Ivan Diacov, și-a exprimat opinia in privința recentelor evenimente din R. Moldova, in legatura cu cazul procurorului Victoria Furtuna, care și-a depus cererea de demisie, anunța Noi.md Potrivit lui, dezvaluirile facute public, a Victoriei Furtuna, stirnesc intrebari serioase,…
SIS, despre implicarea forțelor straine in compromiterea procesului de aderare R. Moldova la UE
12:20, 05.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a intrat in posesia mai multor date care indica asupra unui nivel de fara precedent in care sint implicați actori politici și grupuri criminale din Republica Moldova care au drept scop destabilizarea situației in țara și compromiterea vectorului european al…
SIS, CNA și ARBI vor avea acces la ”pacatele” tale din trafic
10:05, 05.03.2024 - Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Centrul Național Anticorupție (CNA) vor avea acces la imaginile de pe camerere de supraveghere a traficului. Prevederea este inclusa intr-un proiect de hotarire de Guvern, care spune ca accesul va fi în regim online, fără a avea acces la datele înregistrare…
se inchide automat in 30 secunde
