11 persoane, trimise în judecată sub control judiciar într-un dosar de camătă
Publicat:
Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000 euro, pentru care percepeau dobanzi lunare cuprinse intre 4% - 15%, solicitand garantii imobiliare de la data imprumutului sau de la o data ulterioara. Camata a fost deghizata prin incheierea unor promisiuni de vanzare-cumparare, contracte de vanzare, antecontracte de vanzare si garantii imobiliare.…
Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…
Sursa articol si foto: realitatea.net
Stiri pe aceeasi tema
Primarul Sectorului 1 a fost trimis in judecata chiar in ziua in care și-a depus candidatura pentru un nou mandat
19:20, 25.04.2024 - Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au trimis-o in judecata, joi, pe Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1, pentru comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu…
Avocat și alți suspecți retinuți de DNA intr-un caz de obținere ilegala a imobilelor din București
15:00, 14.03.2024 - Procurorii DNA au reținut un avocat din cadrul Baroului București și alte persoane intr-un caz de obținere nelegala a imobilelor din municipiul București. Potrivit comunicatului emis de Direcția Naționala Anticorupție, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Parchetul reacționeaza la acuzațiile inculpatei Clotilde Armand - De ce s-au schimbat procurorii in dosarul primarului Sectorului 1
18:00, 13.03.2024 - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 explica intr-un comunicat de presa motivul pentru care au fost schimbati primii trei procurori desemnati sa efectueze ancheta in dosarul in care primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, este cercetata penal pentru folosirea functiei pentru favorizarea unor…
Parchetul, explicații despre dosarul lui Clotilde Armand. Cum a decurs ancheta
16:50, 13.03.2024 - Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au explicat evoluția dosarului in care Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, este inculpata pentru semnarea unor documente prin care și-a majorat veniturile cu peste 18.000 de lei.
Procurorii inchid din nou dosarul pacientei disparute, descoperita moarta dupa 6 zile in boscheții din curtea Spitalului Obregia. „Nimeni nu e vinovat de moartea ei”
07:01, 04.03.2024 - Pe 2 august 2018, Victoria Trandafirescu a disparut din Sectia XI a Spitalului Obregia din Bucuresti. Cautata, zile la rand, de rude, politie si de angajatii spitalului, pacienta de 63 de ani a fost gasita decedata pe 8 august, pe un teren viran din curtea spitalului. La cinci ani si jumatate de atunci,…
Suedia a inchis ancheta privind sabotajul gazoductelor Nord Stream fara sa anunțe vreun suspect
12:25, 07.02.2024 - Oficialii de la Stockholm au precizat miercuri ca Suedia nu are jurisdicție, prin urmare investigația nu are obiect, scrie Associated Press.Procurorii suedezi au anunțat miercuri ca au inchis ancheta privind exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 in 2022, confirmand astfel informațiile…
se inchide automat in 30 secunde
