(VIDEO) Vâlcea: 31 de percheziţii la un grup infracţional bănuit de spălare de bani
Publicat:Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Valcea au efectuat, ieri, 31 de percheziții domiciliare, la un grup infractional banuit de spalare de bani.Perchezitiile au fost efectuate in județele: Valcea, Sibiu, Calarași, Olt.28 de mandate de aducere au fost puse in executare. Din cercetari a reieșit ca, in perioada iulie 2021- octombrie 2023, persoanele banuite s-ar fi constituit intr-un grup organizat infracțional. Scopul era de: transfer repetat, deținerea și folosirea de sume de bani, provenite din inșelaciuni comise in mediul online, constand in inchirierea de autoturisme…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
(VIDEO) Olt: 47 de percheziții intr-un dosar infracțiuni economice
10:45, 27.03.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt efectueaza 47 percheziții, la sediile unor persoane juridice (2) și locuințele unor persoane fizice (45), din județ. Perchezițiile sunt efectuate in cadrul unui dosar penal, in care se efectueaza cercetari pentru: evaziune fiscala,…
Valcea: Grupuri infracționale specializate in inșelaciuni informatice
09:45, 19.03.2024 - Grupuri infracționale specializate in inșelaciuni informatice au fost destructurate de polițiști și procurori, in cooperare cu autoritațile spaniole. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Valcea, cu sprijinul Biroului…
O contabila din Bistrița-Nasaud a dat un tun de 200.000 de lei firmei la care lucra. Cerea bani pentru impozite fictive
15:46, 14.03.2024 - O contabila de 55 de ani din județul nostru a fost reținuta pentru 24 de ore, iar apoi plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce a dat un tun de 200.000 de lei firmei la care muncea. „La data de 13 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare…
Un funcționar „descurcareț”. A folosit banii de taxe și impozite incasați la primarie in interes personal
16:06, 13.03.2024 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut 5 perchezitii in contextul a doua dosare penale in care au loc cercetari pentru abuz in serviciu si delapidare. Vizat este…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Constanta: Sapte perchezitii in Galati, Braila si Olt intr-un dosar de inselaciune si spalare a banilor
12:46, 06.03.2024 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico – Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza, miercuri, sapte perchezitii domiciliare in judetele Galati, Braila si Olt, intr-un dosar de inselaciune si…
PROXENETISM ȘI SPALARE DE BANI – Polițiștii maramureșeni au ajutat la prinderea unor persoane certate cu legea
13:45, 27.02.2024 - Polițiștii maramureșeni au ajutat la prinderea unor persoane din Salaj cercetate pentru proxenetism și spalare de bani. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, polițiști din cadrul Brigazii…
Captura record a polițiștilor din Constanța. Peste 5 milioane de comprimate, in valoare de 3 milioane de euro
11:46, 11.02.2024 - In urma efectuarii a 36 de perchezitii domiciliare, la data de 10 februarie a.c., de politistii din Constanta, au fost descoperite si ridicate, in vederea indisponibilizarii, 220 de baxuri, in care se aflau 5.245.960 de comprimate si 51.557 de fiole, ce contin substante dopante, in valoare de aproximativ…
se inchide automat in 30 secunde
