(video) Percheziții cu ridicarea a 400 de mii de dolari, în capitală: Un director de companie și doi cetățeni ucrainei, reținuți într-un dosar de contrabandă cu bani
Publicat:O rețea infracționala cu activitate in contrabanda valutara, de la care au fost ridicați circa 400.000 de dolari a fost deconspirata de catre oamenii legii. Astfel, au fost reținuți doi ucraineni și directorul unei companii de transport din Orhei, anunța PCCOCS.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții la Arad, intr-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata
12:00, 16.04.2024 - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism transmite ca pe raza județului Arad au loc 7 percheziții domiciliare, la persoane banuite ca... The post Percheziții la Arad, intr-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata…
Percheziții, la Arad, intr-un dosar privind contrabanda cu deșeuri
10:55, 16.04.2024 - Procurorii DIICOT Timișoara au descins, marți dimineața, la șapte adrese din județul Arad, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata.
Perchezitii in 14 judete si in Capitala, intr-un dosar de contrabanda cu tigari si materiale pirotehnice
13:36, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc, in aceasta dimineata in Capitala și in 14 judete printre care Brasov, Sibiu și Covasna, intr-un dosar de contrabanda cu tigari si materiale pirotehnice, dar si de spalare a banilor. Sunt vizate doua grupari infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere…
Zeci de percheziții in Argeș și alte 13 județe, intr-un dosar de contrabanda cu țigari si materiale explozive
09:20, 26.03.2024 - Zeci de percheziții au loc, marți dimineața, in 14 județe și Capitala, pentru destructurarea unor grupari infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigari și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, gruparile au ramificații transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina iar prejudiciul din acest…
Cinci percheziții domiciliare intr-un dosar penal pentru deținere ilegala de arme de vanatoare, braconaj și contrabanda
13:01, 21.03.2024 - Reținuți preventiv de polițiști, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, braconaj cinegetic și contrabanda calificata La data de 20 martie 2024, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au pus in executare…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
Percheziții intr-un dosar de abuz de serviciu. Sint vizați arhitectul-șef al capitalei și un agent economic
14:15, 29.02.2024 - Arhitectul-șef al mun. Chișinau și administratorii unei companii de construcție din capitala au ajuns in vizorul Centrului Național Anticorupție dupa ce au pus la cale o schema prin care urmareau scopul deposedarii municipalitații de un lot de teren. Este vorba despre un lot situat intr-un cartier rezidențial…
Percheziții la un avocat din capitala intr-un dosar de trafic de influența
11:56, 27.02.2024 - Un avocat din Chișinau este cercetat penal de CNA și procurorii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. La aceasta ora, se desfașoara percheziții la domiciliul, biroul și automobilul acestuia din capitala. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins de la o inculpata 15 mii de euro,…
se inchide automat in 30 secunde
