Un moldovean a fost reținut pentru spălare de bani: Cum funcționa schema
Publicat:CHIȘINAU 18 feb - Sputnik. Potrivit oamenilor legii, urmarirea penala a inceput in iunie 2020. Moldoveanul reținut avea rolul de a deschide mai multe conturi bancare in bancile din Republica Moldova pe numele altor persoane, apoi aceste persoane erau rasplatite cu sume mici de bani. Dupa ce banca deschidea aceste conturi, barbatul ar fi preluat cardurile de la persoanele pe numele carora erau deschise și le-ar fi trimis catre alți membri ai grupului. © Sputnik / Владимир ТрефиловNu cadeți prada escrocilor: Ce au pațit zeci de deținatori de carduri
Ulterior, membrii gruparii se ocupau…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Polițiștii rutieri au reținut 57 de permise de conducere și au retras 19 certificate de inmatriculare
19:16, 07.05.2024 - In contextul minivacanței de 1 Mai și cu prilejul sfintelor sarbatori pascale, polițiștii salajeni au fost la datorie, pentru protecția intregii comunitați și pentru a putea interveni prompt in caz de pericol. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice, in perioada 1 – 6 mai a.c., politisti salajeni…
UniCredit se alatura grupului restrans de banci europene cu o capitalizare de piata de 60 de miliarde de euro
14:55, 07.05.2024 - Capitalizarea de piata a UniCredit a trecut marti pragul de 60 de miliarde de euro, grupul italian devenind una din cele patru banci din zona euro care au trecut acest prag, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.
Cum a ramas un barbat din Harghita fara 180.000 euro din conturile bancare. Politistii au explicat escrocheria
17:00, 22.04.2024 - Politistii de investigatii criminale din Harghita au primit o sesizare din partea unui barbat referitoare la faptul ca ii lipseste suma de aproximativ 180.000 euro din conturile bancare. Oamenii legii au atras atentia ca modul de operare al infractorilor „este unul sofisticat si manipulativ”, acestia…
Hackerii iranieni susțin ca au spart sistemul radar al israelienilor. Ce mesaje au primit cetațenii din Israel, direct pe telefoane
13:41, 15.04.2024 - Grupul susține ca s-a infiltrat in sistemele radar și a expediat 500.000 de mesaje text catre cetațenii israelieni. "Aveți doar cateva ore la dispoziție pentru a repara sistemele", avertiza mesajul.In urma escaladarii tensiunilor legate de un potențial atac iranian, Handala a dat publicitații o declarație…
Statul cu ochii pe datoriile romanilor. Primariile blocheaza conturile bancare și pentru restanțe de 200 de lei
18:50, 23.02.2024 - Statul cu ochii pe datoriile romanilor. Primariile blocheaza conturile bancare și pentru restanțe de 200 de lei In incercarea de a strange tot mai mulți bani la buget, Fiscul și direcțiile de taxe și impozite locale, care țin de primarii sunt cu ochii pe datoriile romanilor. Inclusiv cei cu restanțe…
Fiscul blocheaza conturile bancare și pentru restanțe de 200 de lei
09:10, 23.02.2024 - In incercarea de a strange tot mai mulți bani la buget, Fiscul e cu ochii pe toate datoriile romanilor. Inclusiv cei care au restanțe mici sunt vizați de autoritați. Oamenii au la dispoziție aproximativ doua saptamani sa iși plateasca datoriile, altfel se trezesc cu conturile blocate. Experții fiscali…
se inchide automat in 30 secunde
