Tranzacții fictive de 3, 5 milioane de euro. „Doamna de cupru” a României, vizată într-un dosar de evaziune fiscală
Publicat:1460613763 Producția de concentrat de cupru a CupruMin este vanduta Ronefer din anul 2009 Casa și sediul firmei din Voluntari ale Mariei Gherghe, cea care deține monopolul pe intreaga producție de concentrate de cupru a țarii noastre, au fost percheziționate de polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IGPR, intr-un dosar in care 25 de persoane sunt cercetate pentru implicare intr-o rețea de tranzacții fictive
Una dintre cele mai discrete femei din România, Maria Gherghe, în vârsta de 57 de ani, cea care învârte afaceri…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un tablou de 2 milioane de euro care a fost furat dintr-o galerie de arta din Oxford a fost gasit in Romania
11:35, 19.04.2024 - Potrivit unui comunicat al Poliției Romane, ca urmare a activitaților investigativ-operative efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, intr-un dosar penal al Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, in care au fost efectuate cercetari sub…
Politia Romana: Tablou de 2 milioane de euro, gasit in Romania – a fost furat dintr-o galerie de arta din Oxford
11:05, 19.04.2024 - Un tablou in valoare de 2.000.000 de euro a fost gasit in Romania. Autoritatile spun ca bunul cultural ar fi fost tranzactionat pe piata neagra si ca face parte din lotul tablourilor furate in noaptea de 14 martie 2020, dintr o galerie de arta din Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii. Potrivit unui…
Perchezitii in Bucuresti si in 5 judete din țara, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei
11:31, 17.04.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 20 de perchezitii in Capitala si in cinci judete, intr-un dosar in care noua persoane sunt suspectate ca au inselat firme prin emiterea de file CEC si bilete la ordin pentru plata unor marfuri precum produse siderurgice, materiale de contructii, echipamente electrice…
Oana Sivache, inlocuita de la șefia ASSMB. Nicușor Dan: ”Primarul Bucureștiului vorbește de corupție de miliarde de euro și DNA gasește mita de 39.000 de lei”
11:40, 28.03.2024 - Primarul Nicușor Dan a inlocuit-o din funcție pe Oana Sivache, director ASSMB, vizata de o ancheta DNA! Vezi in randurile de mai jos ce spune primarul General. Așadar, Oana Sivache va fi inlocuita din funcția de director al ASSMB , iar primarul Nicușor Dan a vorbit despre corupția semnalata de el ”de…
Asanarea pieței serviciilor contabile: peste 100 de dosare penale, instrumentate de IPJ Neamț
20:30, 12.03.2024 - Investigații recente ale Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț au condus Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Neamț la identificarea unui fenomen infracțional amplu – activitați ilegale de prestare a serviciilor de contabilitate de catre persoane neautorizate. Corpul…
Propaganda terorista. O persoana a fost condamnata in Romania
17:16, 29.02.2024 - O persoana judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare, a anuntat DIICOT. “Prin decizia din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…
Propaganda terorista in Romania. O persoana a fost condamnata
17:05, 29.02.2024 - O femeie judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare , a anuntat DIICOT. “Prin decizia din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…
Trei bratari preistorice din aur, furate din Romania, au fost depistate la o licitatie in Monte Carlo
12:40, 21.02.2024 - Trei bratari preistorice din aur, provenite din situri arheologice de pe teritoriul Romaniei, furate de autori necunoscuti si ulterior instrainate, au fost aduse, marti, in tara din Belgia. Bunurile din patrimoniul national au fost depistate cand au aparut la o licitatie in Monte Carlo, transmite News.ro.…
se inchide automat in 30 secunde
