SwissLeaks. Regi, vedete și sportivi, implicați în schema fraudei
Publicat:Un nou scandal international in lumea bancara. Filiala elevetiana a bancii HSBC, una dintre cele mai mari din lume, este acuzata ca si-a ajutat clientii sa faca evaziune fiscala. Frauda sare de 250 de miliarde de dolari, iar pe lista celor 200 de tari pagubite apare si Romania. Este rezultatul unei investigatii facute de reporterii cotidianului francez Le Monde, care au aflat ca un roman ascunsese intr-un cont 800 de milioane de dolari.
Schema fraudei a fost pusa la punct la Geneva, in cateva luni, intre 2006 si 2007. La sfarsitul lui 2008, un fost angajat al bancii s-a dus la Fisc, in Franta,…
Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…
Sursa articol: digi24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Lider al gruparii Hells Angels, capturat in Spania! Barbatul era cautat de autoritațile romane pentru tentativa de omor și trafic de stupefiante
17:20, 27.04.2024 - Poliția spaniola investiga de fapt o alta grupare de motocicliști despre care avea suspiciuni ca se ocupa cu trafic de droguri. Liderul gruparii Hells Angels acționa acolo sub umbrela unei așa-zise societați de transport."Pe numele persoanei arestate, considerata de EUROPOL un obiectiv important, era…
Apocalipsa dupa Emmanuel Macron: „Europa ar putea muri!”. Ce l-a speriat pe președintele Franței
22:10, 25.04.2024 - Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…
Prim-viceguvernatorul BNR critica decizia prin care bancile pot fi scoase din schema de afaceriști: Autoritațile pica in capcana
00:00, 24.04.2024 - Asociatii si actionarii companiilor au bani sa le imprumute, dar nu au bani sa constituie capitalul acestora, iar in acest caz este o chestie de fond si autoritatile gresesc pentru ca au cazut in capcana mediului de afaceri care voteaza, a afirmat, marti, Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Bancii…
S-A INTAMPLAT PE 17 APRILIE…
23:45, 16.04.2024 - **1397:** Regele Richard al II-lea al Angliei a emis un decret prin care se interzicea jocul de bowling in timpul zilei, din cauza lipsei de antrenament al arcașilor. **1521:** Martin Luther a fost excomunicat de catre Papa Leon al X-lea, din cauza pozițiilor sale reformiste in ceea ce privește Biserica…
„Noul front al lui Putin in razboiul din Ucraina este in Balcani”. Pe ce mizeaza președintele rus – Analiza Bloomberg
20:05, 02.04.2024 - Liderul rus Vladimir Putin forțeaza propaganda și disputele religioase din Kosovo și Bosnia-Herțegovina pentru a deturna atenția NATO de la invazia sa ilegala in Ucraina, comenteaza un fost comandant suprem al forțelor aliate din Europa intr-o analiza publicata in Bloomberg.De-a lungul istoriei Rusiei,…
Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro
15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…
Google și Apple, in pragul colapsului. Procesul care ar putea duce la "spargerea" celor doua companii extrem de importante pentru economia americana
07:55, 25.03.2024 - Aceasta, la randul sau, ar putea inspira autoritatile de reglementaarile din intreaga lume sa continue, asa cum demonstreaza numarul tot mai mare de anchete antitrust in diferite tari, dupa deschiderea dosarelor UE si SUA.De cand AT&T a fost divizata in urma cu exact 40 de ani, nicio companie nu s-a…
se inchide automat in 30 secunde
