Sute de percheziții într-un caz de evaziune - Cum acționau firmele vizate. Unul dintre contractele vizate, încheiat cu Romtelecom - surse
Publicat:197 de percheziții au loc, joi dimineața, in 19 județe și in Capitala, la persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns in China, fara documente legale.
In cauza sunt vizate doua firme fantoma care emiteau facturi, prin intermediari, catre aproximativ 150 de alte firme, facturi ce reprezentau diverse livrari de marfuri si bunuri ( legume fructe..utilaje industriale) si prestari de servicii in domeniile : organizarii de spectacole, constructii, achizitii de vinuri italiene, acestea nefiind reale, potrivit…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Preturile petrolului au crescut miercuri cu 3%, la maximul ultimelor patru luni
06:55, 14.03.2024 - Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie.…
Polițiștii din Constanța fac percheziții in dosarul intervențiilor chirurgicale estetice, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro/ Acuzații de evaziune fiscala și vatamare corporala
10:05, 12.03.2024 - Poliția Romana a transmis, marți dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa, ca polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, pun in aplicare…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…
Acest startup a primit 15 milioane dolari sa scape Europa de dependența de China, pe piața bateriilor. VIDEO-interviu cu CFO-ul Altris
20:00, 24.02.2024 - Europa are o vulnerabilitate strategica: este dependenta de China pentru a-și procura materiile prime și echipamentele pentru a produce baterii pe tehnologiile actuale cu Li-ion, folosite inclusiv la mașinile electrice. Dar asta nu va ramane așa, promite un mic startup suedez, care a primit investiții…
SURSE: Percheziții DNA la Comisariatul Județean al Garzii de Mediu – sunt vizate infracțiuni de corupție
10:10, 16.02.2024 - Procurorii DNA au luat la puricat in cursul zilei de ieri Comisariatul Județean al Garzii de Mediu. Se pare ca sunt vizate infracțiuni de corupție. Șeful Instituției, Ioan Borș ar fi fost dus la audieri. Potrivit unor surse Bistrițeanul.ro, Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Bistrița-Nasaud a…
Cum vrea sa scape președintele CJ Prahova de controlul judiciar in dosarul tunului de peste 3 milioane de euro - VIDEO
09:55, 08.02.2024 - Iulian Dumitrescu a ajuns joi dimineața la Tribunalul București, impreuna cu avocatul sau pentru a contesta masura controlului judiciar dispusa de procurorii DNA. Șeful suspendat al CJ Prahova nu a dorit sa faca declarații și nici sa raspunda daca se face vinovat sau nu de acuzațiile procurorilor. In…
INVESTIGAȚIE. Efectul dezvaluirilor Libertatea despre banii pentru presa: Digi24.ro a intrerupt contractele cu PNL și PSD care erau de peste 1,6 milioane de euro pe an
07:05, 05.02.2024 - Site-ul digi24.ro a reprezentat principala sursa prin care mesajele PNL au fost distribuite catre public in ultimul an, fiind cel mai mare contract al liberalilor cu presa: aproape un milion de euro in 2023, potrivit mai multor surse din partid. Niciun articol nu a fost marcat ca publicitate politica,…
Prețurile petrolului in picaj: pierderi pe durata intregii saptamanii dupa publicarea datelor privind locurile de munca din SUA
06:10, 03.02.2024 - Preturile petrolului au scazut vineri cu aproximativ 2% si au inregistrat pierderi saptamanale, dupa ce datele privind locurile de munca din SUA au redus sansele de taieri iminente ale dobanzii de referinta in cea mai mare economie a lumii, ceea ce ar putea diminua cererea de titei, transmite Reuters,…
se inchide automat in 30 secunde
