Spălarea banilor, între lege şi confuzie
Publicat:Spalarea banilor a devenit o sintagma la moda care acopera in acceptiunea publica o serie larga de infractiuni.
Legea romana defineste infractiunea de spalare de bani si o pedepseste aspru, ea avand conexiune cu operatiuni transnationale de criminalitate si terorism international. Reglementarile comunitare definesc si ele cadrul si conditiile in care spalarea de bani este infractiune.
In ultimii ani, in literatura de specialitate subiectul este larg tratat. Studentii in drept, academiile de politie, institutiile financiar-bancare, notarii dezbat si ei tema spalarii de bani. Doctorate…
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Noi reglementari privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și intensificarea controalelor asupra instituțiilor financiare din EMEA, in contextul amplificarii incidentelor și riscurilor de aceasta natura
13:56, 05.06.2024 - Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre…
Zeci de perchezitii ce vizeaza traficul de migranți și spalarea banilor, in Argeș și in alte județe din țara
09:15, 04.06.2024 - Zeci de percheziții au loc in aceasta dimineața in Argeș și in țara, intr-un dosar penal vizand savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti, trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, facilitarea sederii ilegale in Romania si spalarea banilor.…
Pe 5 iunie, de Ziua Invațatorului 2024, zi libera pentru elevi și profesori
17:00, 27.05.2024 - In premiera la nivel național, dupa marea greva a profesorilor, elevii și profesorii au zi libera miercuri, 5 iunie, de Ziua Invațatorului 2024, conform noului contract colectiv de munca (CCM) la nivel de sector – Invațamant, prin care s-a incheiat greva generala din Educație și care a intrat in vigoare…
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Rezultate ale preocuparilor la Politehnica Timișoarapentru consumul responsabil și sustenabil de energie
10:00, 05.04.2024 - Studenții politehniști timișoreni demonstreaza sensibilitate la problemele de mediu, angajandu-se in susținerea țintelor de reducere a amprentei de carbon promovata la scara globala de Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite, care a stabilit ca avem nevoie de un efort susținut, atat la nivel de…
Modificari la Legea apararii nationale: Posibilitatea militarizarii fortelor din cadrul MAI
00:20, 03.04.2024 - Ministerul Apararii Nationale (MApN) a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ privind Legea apararii nationale a Romaniei care prevede posibilitatea militarizarii, in anumite conditii, a fortelor de protectie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres. De asemenea, legea…
se inchide automat in 30 secunde
