Sesizare a Serviciilor Secrete americane: Perchezitii la persoane banuite de frauda informatica si spalare de bani. Pagubitii, cetateni americani
Publicat:In urma unei cereri de asistenta judiciara internationala, transmisa de catre Secret Service Statele Unite ale Americii , prin intermediul Department, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala au efectuat investigatii fata de mai multi cetateni romani, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica si spalare de bani.In fapt s a retinut faptul ca, incepand cu anul 2016, mai multe persoane din Bucuresti, Cluj, Craiova si Alexan ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Mascații au descins la o rețea din Capitala care inșela cetațeni straini
09:15, 12.06.2024 - Politistii fac miercuri dimineata 17 perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt acuzate ca abordau cetateni straini, pe care ii invitau sa consume alcool, iar apoi, folosindu-le cardurile sau telefoanele, le sustrageau bani din conturi. Opt persoane urmeaza sa…
Perchezitii in Sibiu, Cluj si Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 400.000 lei
23:06, 31.05.2024 - Reprezentantul unei firme de constructii, care si-a mutat sediul din Sibiu, in Bucuresti, este acuzat de evaziune fiscala cu un prejudiciu adus statului de 400.000 lei, in acest dosar avand loc, joi, cinci perchezitii in judetele Sibiu, Cluj si in municipiul Bucuresti.
Percheziții in Cluj și alte județe pentru inșelaciune și spalare a banilor. Prejudiciu total de peste 10 milioane de euro
17:36, 31.05.2024 - Polițiștii din Cluj, coordonați de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Romane, au desfașurat o serie de acțiuni pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare
FCU – U Cluj | Nu mai e loc de greșeli
20:50, 26.04.2024 - FCU și U Cluj se intalnesc sambata, de la ora 17.30, la Craiova, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din play-out-ul Superligii. Descopera oferta Superbet pentru partida cu U Cluj! Disputa va fi arbitrata de Horia Mladinovici (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Ciprian Danșa…
'Mafia prajiturilor' | Percheziții pe Valea Prahovei, dar in București și Ploiești (VIDEO)
09:45, 09.04.2024 - Politistii prahoveni efectueaza, marti dimineata, zece perchezitii la domiciliile unor persoane, respectiv la sediile sociale si punctele de lucru ale unor persoane juridice, din municipiul Ploiesti si orasul Busteni, precum si din municipiul Bucuresti intr-un dosar de inselaciune, fals in inscrisuri…
Percheziții in Argeș și București la persoane banuite de trafic de droguri de risc, de mare risc și psihoactive
20:55, 03.04.2024 - La data de 3 aprilie 2024, polițiști Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești au efectuat 4 percheziții domiciliare in județul Argeș și municipiul București, in trei cauze penale, privind savarșirea infracțiunilor de…
se inchide automat in 30 secunde
