ȘEF a trei întreprinderi din capitală, CERCETAT pentru evaziune fiscală
Publicat:Un barbat de 42 de ani din comuna Bubuieci, municipiul Chișinau, fondator al unor societați comerciale, a fost reținut de poliție pentru 72 de ore, fiind suspectat de evaziune fiscala. Acesta importa produse din carne congelata de pasare, bovine și porcine din Ucraina. Potrivit polițiștilor, de aproximativ un an, impreuna cu doua persoane care gestionau intreprinderile, s-au e...
Citeste articolul mai departe pe ziarulnational.md…
Sursa articol: ziarulnational.md
Stiri pe aceeasi tema
Inca o plangere penala pe numele lui Catalin Cirstoiu. Candidatul AUR la Capitala il acuza de evaziune fiscala
13:55, 16.04.2024 - Candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, a depus, marti, la Directia Generala Antifrauda, o sesizare impotriva candidatului Aliantei PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, vizand suspiciuni de incompatibilitate si evaziune fiscala. ”Vorbim de masini de lux, de sute de mii de euro si de imobile situate…
Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de lei
19:40, 03.04.2024 - Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de leiAdministratorul a sase societati comerciale din judetul Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, este cercetat pentru evaziune fiscala.…
Medicul specialist in chirurgie plastica cercetat pentru vatamare corporala din culpa si evaziune fiscala, eliberat de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta
08:55, 13.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta i a dat drumul medicul specialist in chirurgie plastica, Hussein Shamieh. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta i a dat drumul medicul specialist in chirurgie plastica, Hussein Shamieh.Reamintim ca ieri, Hussein Shamieh, medicul specialist in chirurgie…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
se inchide automat in 30 secunde
