SCANDAL ÎN SUA: Trei bănci mari sunt suspecte de spălare de bani
Publicat:"Autoritatile federale si locale au deschis o ancheta asupra unora dintre cele mai importante banci americane privind transferurile de bani lichizi (...) care ar fi permis traficantilor de droguri si teroristilor sa-si spele banii murdari", conform cotidianului american.
Reprezentantii JPMorgan si ai Bank of America nu au dorit sa comenteze pe marginea acestor informatii.
Banca JPMorgan a fost deja in centrul unei anchete in 2011 pentru ca ar fi incalcat regimul de sanctiuni economice impus de SUA unor tari precum Cuba si Iran, reaminteste New York…
Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…
Sursa articol: realitatea.net
Stiri pe aceeasi tema
Scandal imens inainte de Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Organizatorii și autoritațile nu și-au respectat promisiunile
09:35, 16.04.2024 - De cand Parisul și-a lansat candidatura pentru gazduirea Jocurilor Olimpice, pe care a caștigat-o in 2017, proiectul a suferit multe modificari din partea organizatorilor și a autoritaților guvernamentale. Mai multe promisiuni-cheie facute de comitetul de organizare au ramas nerespectate.
Scandal mondial: miliardara vietnameza a furat de-a rupt!
18:35, 11.04.2024 - O poveste șocanta de frauda bancara a ieșit la iveala in Vietnam și a zguduit intreaga lume financiara. Truong My Lan, o dezvoltatoare imobiliara de 67 de ani, este acuzata ca a jefuit una dintre cele mai mari banci din țara, Saigon Commercial Bank, timp de 11 ani. Intr-un proces spectaculos, desfașurat…
Eclipsa totala de Soare, la momentul de maxim
21:15, 08.04.2024 - Milioane de oameni din America de Nord admira eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care starneste mereu uimire, dar care reprezinta si o oportunitate stiintifica si economica. In Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane traiesc in zona in care eclipsa totala va fi vizibila timp de cateva…
Un nou scandal alimentar zguduie piața carnii din Romania. Puiul vopsit incaiera autoritațile
22:35, 27.03.2024 - Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, anunța ca sunt producatori in Romania care vopsesc carnea de pui „pentru a o face sa para mai buna”, avertizand ca ne confruntam cu un „atentat serios la siguranta fiecaruia dintre noi”. Directorul executiv al ANSVSA il acuza ca induce consumatorii in eroare.
Scandal de spionaj in Letonia: Eurodeputata anchetata penal pentru cooperare cu serviciile secrete ruse
07:56, 17.03.2024 - Autoritatile letone au lansat o ancheta penala impotriva Tatjanei Zdanoka, membra a Parlamentului European, pentru posibila cooperare cu serviciile secrete ruse, a anuntat sambata agentia de presa Leta, citata de DPA, noteaza Agerpres. Procedurile penale ar fi fost deschise in 22 februarie. Autoritatile…
Constanta: Doi barbati cautati de autoritatile din SUA pentru frauda si spalare de bani, retinuti
16:41, 08.03.2024 - La data de 7 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Unitatea Teritoriala de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 3 Politie Costinesti au identificat doi barbati, de 26 de ani, respectiv 31 de ani, pe numele carora…
Singurele doua orașe din Romania unde strazile nu au nume. Puțini știu de existența lor
17:20, 29.02.2024 - Romania este o țara interesanta cu orașe foarte frumoase care merita vizitate. Cu toate acestea, daca turiștii ar ajunge in unele orașe și ar avea nevoie de o adresa exacta, nu ar avea unde sa ajunga, deoarece strazile nu au nume. Orașele din Romania unde strazile nu au nume In Romania exista doua orașe…
Scandal uriaș: Spania va amenda platforma de turism Booking cu 500 de milioane de euro!
02:06, 24.02.2024 - Autoritatile din Spania pregatesc o amenda istorica pentru compania Booking Holdings, care opereaza platforma de turism Booking, pe fondul unor acuzatii cu privire la practicile anticoncurentiale ale platformei. Amenda propusa de autoritatile de concurenta din Spania se ridica la 486 de milioane de…
se inchide automat in 30 secunde
