„Regele pantofilor”, cu averea sub sechestru pentru fraudă fiscală. Suma uriașă deturnată de afaceristul român
Publicat:Omul de afaceri Florin Panea, supranumit și „regele pantofilor”, proprietarul lantului „Leonardo”, a fost inculpat pentru frauda, iar averea i-a fost pusa sub sechestru pentru ca a „construit” un circuit evazionist prin care a pagubit bugetul public cu 53 milioane lei
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Clubul unui internațional roman a retrogradat din prima liga olandeza dupa o depunctare uriașa
22:00, 19.04.2024 - Vitesse Arnhem, echipa la care evolueaza internaționalul U21 Adrian Mazilu, a primit vineri o penalizare de 18 puncte din partea Federației Olandeze de Fotbal și este matematic retrogradata din Eredivisie.
Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune fiscala
14:55, 11.04.2024 - Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat la Parchetului Bihor coroborat cu surse judiciare. Florin Panea este acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate. Au mai…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
Sam Bankman-Fried, „regele crypto”, condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa o frauda de 8 miliarde de dolari
19:20, 28.03.2024 - Sam Bankman Fried, care a fost arestat sub acuzația de frauda anul trecut, dupa prabușirea companiei sale de criptomonede FTX, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare, informeaza Mediafax.Lewis Kaplan, judecatorul districtual american, a pronunțat sentința in cadrul unei audieri la Tribunalul din…
Sfidare din partea medicului care le punea pacienților stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Cum vrea sa-și ascunda averea URIAȘA?
10:30, 22.03.2024 - Medicul a cerut „ajutor public judiciar” in procesul de partaj cu nevasta. Cei doi au de imparțit o avere impresionanta: un apartament, doua case, obiecte de arta in valoare de 50.000 de euro, dar și mai multe conturi in banca. Instanța a acceptat parțial cererea facuta de Tesloianu și a stabilit ca…
Ancelotti, dupa ce Parchetul din Madrid a cerut aproape cinci ani de inchisoare pentru frauda fiscala: Sunt foarte calm in aceasta privinta
11:25, 07.03.2024 - Parchetul Provincial din Madrid a cerut patru ani si noua luni de inchisoare pentru Carlo Ancelotti, acuzat de frauda fiscala in valoare de peste un milion de euro in anii 2014 si 2015, insa antrenorul echipei Real Madrid a afirmat ca este calm, in asteptarea procesului, a carui data nu se cunoaste…
Bilant DNA – Predoiu: Sa aveti in vedere si zonele care au impact pe bugetul de stat; evaziunea fiscala, insotita de coruptie
08:26, 27.02.2024 - Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis conducerii Directiei Nationale Anticoruptie sa aiba in vedere prioritizarea actiunilor DNA si catre care zonele care au impact pe bugetul de stat, pentru ca, intre altele, „se practica in continuare pe scara larga evaziune fiscala, invariabil…
Evaziune fiscala uriașa din afaceri cu fier vechi. Femeie de etnie roma, condamnata la șapte ani de inchisoare
14:41, 22.02.2024 - O femeie din Sebeș, fost administrator al unei societați comerciale, a fost condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Aceasta administra o firma care colecta fier vechi
se inchide automat in 30 secunde
