„Regele găinilor” de la Avi Instant, într-o reţea de spălare de bani. Gruparea evazionistă, sprijinită de un procuror şi un senator
Publicat:Procurorii DIICOT Craiova au efectuat marți șapte perchezitii domiciliare la sediile mai multor societati comerciale, pe raza judetului Gorj si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale, specializata in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este in valoare totala de 4.375.512 lei. La sediul D.I.I.C.O.T – S.T Craiova vor fi audiate 7 persoane, urmand a fi dispuse masuri legale in cauza. Reteaua a fost protejata de senatorul PSD de Giurgiu, Nicolae Badalau, si de procuroarea…
Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…
Sursa articol: gorj-domino.ro
Stiri pe aceeasi tema
Campania Blood Network: Doneaza sange și mergi gratuit la UNTOLD sau Neversea
07:51, 17.05.2024 - Intrare gratuita la UNTOLD sau Neversea in schimbul donarii de sange, in cadrul campaniei Blood Network. Persoanele care doneaza sange intre 18 mai si 30 iunie, atat la caravana mobila, cat si in Centrele de Transfuzie din tara, in cadrul campaniei Blood Network ajunsa in acest an la a X-a editie, vor…
Achizițiile din pandemie, din nou in prim-plan. Procurorii lui Kovesi au descins la București: acuzații de frauda cu un prejudiciu de 8 milioane de euro din bugetul UE
13:55, 15.05.2024 - Potrivit sursei citate, in perioada 2020 - 2022, s-a constituit o retea infractionala pentru manipularea achizitiilor publice de dezinfectanti, masti de protectie si echipamente medicale pentru spitale, scoli si alte facilitati municipale in beneficiul unor furnizori prestabiliti, care s-au inteles…
Un detinut se dadea drept medic si insela batrani cu metoda „Accidentul“
17:00, 13.05.2024 - Un barbat inchis la penitenciarul Gherla se dadea drept medic și suna batrani carora le cerea bani sub pretextul ca rudele lor au suferit un accident rutier. Suspectul se folosea de adolescenți de 16 și 17 ani pentru a colecta banii. Barbatul iși suna victimele din penitenciar și le caștiga increderea…
Directorul Direcției Energiei din CEO, arestat preventiv
10:30, 29.04.2024 - Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Catalin-Liviu Stanculescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de trafic de influența. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Conform procurorilor, in…
ONRC: Peste 4.300 de firme și-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024
12:30, 15.04.2024 - Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024 a fost de 4.328, in crestere cu 38,58% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…
Procurorii cer ARESTAREA lui Ilie Morega. Fostul baron a fost prins de 6 ori fara permis de conducere și a bruscat o jurnalista
16:20, 22.03.2024 - Polițiștii din Targu Jiu s-au autosesizat dupa ce in spațiul public au aparut noi imagini cu fostul prefect de Gorj la volan, deși are permisul suspendat și a mai fost reținut de cinici ori.Penultima data, Morega a fost prins chiar in București, iar procurorii l-au avertizat ca daca va mai comite infracțiunea,…
Descinderi la mafia imobiliara. Sunt vizate persoane care și-au insușit ilegal casele unor oameni decedați
11:05, 13.03.2024 - Procurorii DNA fac, miercuri, 22 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in doua judete, la persoane suspectate de insusirea nelegala a unor bunuri imobile, ce au apartinut unor persoane decedate. Faptele s-au petrecut incepanddin anul 2018, mostenitorii legali fiind prejudiciati. Prejudiciul este…
Perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 19 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat
09:06, 05.03.2024 - IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei. Politistii au desfasurat luni si marti…
se inchide automat in 30 secunde
