Procuratura franceză investighează un caz de ”spălare de bani agravată”, prin transferuri de bani ale unei firme cipriote către BNP Paribas
Publicat:Ancheta preliminara se concentreaza pe transferuri in valoare de cateva sute de milioane de euro si dolari efectuate de TCR International Limited intre 2019 si 2021, a informat Le Monde. Parchetul din Paris a confirmat pentru Reuters ca a lansat o ancheta privind transferurile suspecte efectuate de TCR International Limited, dupa ce unitatea de combatere a spalarii banilor a Ministerului francez de Finante, TRACFIN, a emis o alerta in mai. Procuratura a declarat intr-un comunicat ca transferurile au fost ”de origine si/sau fluxuri posibil dubioase, fara o logica economica explicita”. Nu a facut…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Guvernul francez a intervenit pentru a salva firma de servicii IT Atos
07:56, 30.04.2024 - Ca parte a acordului, guvernul francez va achizitiona diviziile de calcul avansate, sisteme critice pentru misiune si produse de securitate cibernetica ale Atos, conform scrisorii de intentie trimise de statul francez in weekend. Oferta s-a bazat pe o evaluare orientativa a intreprinderii intre 700…
„S-a umplut paharul”. Un sindicat al polițiștilor francezi amenința ca va perturba traseul torței olimpice
13:51, 24.04.2024 - Daca bonusurile si compensatiile financiare promise pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris nu vor fi eliberate rapid politistilor francezi, sindicatul Alliance a amenintat, marti, ca va perturba stafeta tortei olimpice, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Ofiterii de politie si toti agentii Ministerului…
Franța va folosi un sistem de supraveghere video cu AI pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice de la Paris
18:55, 08.03.2024 - Franța a testat tehnologia de supraveghere video bazata pe inteligența artificiala, care va fi implementata in timpul Jocurilor Olimpice, la un concert Depeche Mode, saptamana aceasta, considerand exercițiul un succes, noteaza Reuters.
Cupa Hopman 2024, amanata pentru 2025
17:06, 05.03.2024 - Competitia de tenis Cupa Hopman de anul acesta a fost amanata pentru 2025 ca urmare a proximitatii cu Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat marti Federatia Internationala de Tenis, scrie Reuters. Evenimentul pe echipe mixte urma sa aiba loc din nou la Nisa, dupa revenirea cu succes anul trecut,…
Franța face un nou anunț dupa cel privind trimiterea de trupe NATO in Ucraina: E vizata Republica Moldova
17:45, 01.03.2024 - Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…
Europenii discuta despre un ajutor suplimentar de aparare pentru Republica Moldova in conditiile destabilizarii pe care o incearca Rusia, anunta Franta
10:51, 01.03.2024 - Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…
SUA ofera o recompensa de pana la 15 milioane de dolari pentru prinderea sefilor retelei Lockbit
22:40, 21.02.2024 - Statele Unite ofera o recompensa de pana la 15 milioane de dolari (13,9 milioane de euro) pentru informatii care sa conduca la identificarea sau localizarea liderilor retelei de criminalitate informatica Lockbit, a anuntat miercuri Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Marti, politiile americana,…
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finantare electorala ilegala
19:05, 14.02.2024 - Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut,insa, o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a…
se inchide automat in 30 secunde
