Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Olanda, trimise in judecata in dosarul de spalare de bani. Prejudiciul: 1.766.766.125 euro
Publicat:Cutremur la Lukoil, dupa ce procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au trimis in judecata Societatea Petrotel Lukoil Ploiesti si Lukoil Europe Olanda. Acuzatiile cu care se confrunta managerii sunt spalare de bani, folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani.
- Olga Kuzina, director general adjunct in cadrul Petrotel Lukoil Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani
- Andrei Rata, membru in…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Daune de 250.000 de euro pentru un barbat care a ramas fara organul genital
06:25, 30.03.2024 - Curtea de Apel Ploiesti a emis o hotarare definitiva prin care obliga Spitalul Judetean de Urgenta Buzau și mai mulți medici sa plateasca suma de 250.000 de euro cu titlu de daune morale unui pacient. Acesta a suferit o inflamatie grava a organului genital ca urmare a unor erori in manevrarea unei sonde…
Se schimba legea pentru cei care fac trafic de droguri! Klaus Iohannis a semnat DECRETUL
15:50, 25.03.2024 - Decret pentru promulgarea Legii privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni din sfera traficului de droguri, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare (PL-x 816/27.12.2023);Decret…
Milionar din Top 300, anchetat pentru țepe cu apartamente. Oamenii au platit o avere pentru locuințe și au ramas pe drumuri
12:10, 16.03.2024 - Omul de afaceri Daniel Stefanescu, fondatorul Gersim Impex, a fost plasat sub control judiciar in dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar care vizeaza complexurile de locuinte White Tower si City Gate din Ploiesti, decizia instantei nefiind definitiva.Potrivit portalului instantelor de judecata,…
Important om de afaceri, plasat sub control judiciar in dosarul de inșelaciuni care vizeaza complexurile de locuinte White Tower si City Gate din Ploiesti
11:35, 16.03.2024 - Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Curtea de Apel Ploiesti au respins, vineri, propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti de arestare preventiva a lui Daniel Stefanescu, dispunand plasarea lui sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile.Aceeasi masura…
Spalare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro
13:56, 08.03.2024 - Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, au pus in executare 8 mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Cum a scapat un polițist local din Cluj de o plangere penala? A strans de gat un barbat, dar Curtea de Apel a inchis ochii!
21:46, 06.03.2024 - Curtea de Apel Cluj a decis sa respinga plangerea facuta de clujeanul Rareș Hiba impotriva unei soluții de clasare. In cercetarea penala a fost vizat polițișstul local Bogdan Stefan din Florești, acuzat ca l-a strans de gat pe Hiba intr-o altercație. Mai mult, este de remarcat ca in cursul cercetarii…
Crima Galati: Curtea de Apel pastreaza controlul judiciar in cazul matusii si unchiului fetitei de 9 ani omorate in bataie de propria mama
12:00, 21.02.2024 - "Respinge, ca fiind nefondate, contestatiile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si de inculpatii Vasilache Florin si Vasilache Elena Anamaria impotriva incheierii judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Galati din data de 14.02.2024, pronuntata in dosarul nr. 521/121/2024.…