Peste 5 milioane de euro, "spălați" de Niculae prin mai multe firme, una cu sediul pe un yacht (rechizitoriu)
Publicat:O suma de peste cinci milioane de euro a fost supusa de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spalare a banilor, aceasta trecand prin mai multe firme și ajungand la o firma de tip off shore controlata tot de Niculae și care are sediul pe un yacht, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA.
Potrivit documentului, spalarea de bani s-a realizat în mai multe etape și cu implicarea mai multor persoane.
Astfel, prima etapa a fost reprezentata de încheierea unui contract fictiv între Interagro, în calitate de client, și Libarom…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Firme și instituții din Romania, implicate in proiecte tech finanțate cu 178 milioane EUR din Fondul European pentru Aparare
21:20, 16.05.2024 - De la inteligența artificiala pana la sisteme de aparare antisubmarin - o serie de firme și instituții din Romania se implica in proiecte pe care Uniunea Europeana le va finanța cu 178 de milioane de euro, prin Fondul european de aparare (FEA).
Licitatii Constanta: Apollo Ecoterm cumpara borduri si pavele de la o firma din Murfatlar
14:10, 09.04.2024 - Apollo Ecoterm SRL a achizitionat, prin cumparare directa, un pachet de pavele si borduri. Atribuirea a avut loc pe 8 aprilie 2024, valoarea achizitiei fiind de 102.972,71 lei. Firma castigatoare este Max SRL. Apollo Ecoterm este fondata in 2010, iar pe 2022 a raportat o pierdere de peste 3,7 milioane…
ONRC: Peste 600 de firme cu sediul social in Constanta, radiate in primele doua luni ale anului
10:05, 07.04.2024 - Un numar de 17.400 de firme au fost radiate la nivel national, in primele doua luni din 2024, cu 54,16 mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC .Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti respectiv…
Mister total in jurul unui jaf, in SUA. Hoții au furat 30 de milioane de dolari din sediul celei mai mari firme de securitate din lume
17:56, 04.04.2024 - Mister total in Statele Unite, dupa unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Los Angelesului. In duminica Paștelui catolic, hoții au furat 30 de milioane de dolari dintr-o unitate securizata a celei mai mari firme de securitate din lume, iar Poliția nu are nici cea mai vaga idee cum au reușit acest…
Detalii din imensul scandal care o amenința pe Chelsea » Milioane platite prin firme-paravan inregistrate in Insulele Virgine Britanice!
20:35, 26.03.2024 - Chelsea risca o pedeapsa dura, minimum 10 puncte de penalizare, dar ar putea fi retrogradata intr-un caz extrem din cauza plaților secrete facute la transferuri de clubul londonez prin companii offshore deținute de Roman Abramovich. Tranzacții dirijate de Marina Granovskaia, fost director general la…
Se vinde un fost combinat deținut de Ioan Niculae
15:20, 18.03.2024 - Lichidatorul Sierra Quadrant organizeaza marti, 19 martie, la ora 14:00, o licitație pentru activul industrial Ga Pro Co Chemicals din Savinești, Neamț, la un preț de pornire de 70 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro. Combinatul de ingrașaminte, anterior parte din imperiul agro-industrial…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Deși e cerere mare de ingrașaminte, nimeni nu vrea sa investeasca in fabrici
09:21, 23.02.2024 - Deși e cerere mare de ingrașaminte agricole in Romania, pare ca nimeni nu vrea sa investeasca in fabrici de fertilizanți. La ora actuala, in țara noastra nu mai produce decat combinatul Azomureș, din Targul Mureș, dar și acesta lucreaza doar la 60% din capacitate. Iar dupa izbucnirea razboiului din…
se inchide automat in 30 secunde
