Percheziții în Franța, în dosarul fraudei bancare
Publicat:Procurorii moldoveni s-au deplasat in Franța, pentru a efectua percheziții in dosarul fraudei bancare. In cadrul unui briefing, Octavian Echimovschi a anunțat ca o ruda apropiata de-a fostului lider democrat a fost gasita intr-un apartament care i-ar aparține lui Vladimir Plahotniuc. Pe linga apartament percheziționat, au fost identificate doua vile ale lui Plahotniuc, inclusiv una in zona Alpi
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții la Complexul Energetic Oltenia. Patru persoane sunt suspectate de luare de mita
12:50, 25.04.2024 - Procurorii DNA au facut, joi, 25 aprilie, șapte percheziții la Complexul Energetic Oltenia, intr-un dosar de corupție in care sunt patru suspecți, relateaza Gazeta de Sud.Ancheta ar viza lucrari de modernizare la Rovinari, Isalnița și Turceni. Potrivit Gandul.ro, percheziții ar avea loc și la domiciliul…
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
Inșelaciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupari care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țari
12:10, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT au descins, marți, in judetele Valcea, Arges si Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupari care au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale realizate in 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare…
Sediul de lux a lui Plahotniuc pe care procurorii au pus sechestru ar aparaine altui proprietar
09:40, 11.03.2024 - Avocatul unei companii solicita ridicarea sechestrului de pe o cladire care figureaza in dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc. El afirma ca imobilul ii aparține, de fapt, lui Andrei Goncerenco, un om de afaceri rus, care l-ar fi obținut in schimbul unui iaht de 32 milioane de dolari, transmite Europa…
Dosarul locomotivelor inchiriate din Transnistria cu 30 mil. lei: Procurorii au descins cu perchezitii la un fost sef de sectie al CMF
13:20, 28.02.2024 - Procurorii au descins astazi cu percheziții la un alt figurant in dosarul fostului șef CFM trimis in judecata pentru inchirierea frauduloasa a locomotivelor din stanga Nistrului contra 30.000.000 lei.
Dosarul „teste COVID-19” s-a fasait la Tribunal
22:15, 08.02.2024 - Tribunalul Timis a hotarat, joi, achitarea medicului Virgil Musta, sef al Sectiei Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara, in dosarul „teste COVID-19”, in care a fost acuzat de procurorii DNA de instigare la abuz in serviciu. In acelasi dosar au…
Perchezitii la Primaria Ploiesti, in dosarul privind afacerea White Tower
09:40, 08.02.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au descins, joi dimineata, la Primaria Ploiesti, actiunea avand legatura cu afacerea White Tower, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Andrei Volosevici.
Percheziții DNA la șeful CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. Acuzații de luare de mita și fals in declarații
08:25, 01.02.2024 - Procurorii DNA efectueaza, in aceasta dimineața, 16 percheziții la domiciliul președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, și la membri ai familiei acestuia.Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, Dumitrescu este suspectat de luare de mita și fals in declarații alaturi de alte persoane.…
se inchide automat in 30 secunde
