Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala cu un prejudiciu de 30 mil. euro. Erbasu, UTI si Strabag, intre firmele verificate
Publicat:Politistii fac 146 de perchezitii in Bucuresti si 11 judete, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si evaziune in domeniile IT si constructii. Prejudiciul se ridica in acest caz la 30 milioane de euro, iar intre firmele perchezitionate se regasesc si Erbasu, UTI si Strabag, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax.
"De asemenea, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele in cauza, iar banii astfel obtinuti ar fi fost reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in…Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cinci persoane audiate de politistii prahoveni, intr-un dosar de inselaciune
00:16, 21.03.2024 - In cursul zilei de ieri, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Prahova au pus in executare șapte mandate de percheziție domiciliara, la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de inșelaciune, conducere pe drumurile publice avand suspendata exercitarea dreptului de…
Polițiștii din Galați, percheziții cu prejudiciul de peste un milion lei, in colectarea deseurilor metalice reciclabile
14:00, 16.03.2024 - Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Galati, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale si in cooperare cu Garda Nationala de Mediu Galati, au pus in executare, in perioada 13-15 martie, sapte mandate de perchezitie domiciliara, in zone din municipiul Galati, intr-un dosar penal…
Tanar prins cu aproximativ doua kilograme de droguri asupra sa, in trafic, la Focșani! Poliția l-a reținut VIDEO
10:36, 13.03.2024 - "Luni, 11 martie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii DIICOT Vrancea, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducerea in tara fara drept de droguri…
15 percheziții in București, unde un barbat a facut intervenții chirurgicale estetice nereușite
09:56, 12.03.2024 - Polițiștii din Constanța fac percheziții marți dimineața in Constanța și București, intr-un caz in care un barbat a facut intervenții chirurgicale estetice și reconstructive, in urma carora 10 persoane au fost vatamate. Prejudiciul este de aproape 2 milio
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
9 percheziții in Gorj intr-un dosar de evaziune fiscala
09:25, 05.03.2024 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj efectueaza marți dimineața 9 percheziții, in județul Gorj, intr-o cauza de evaziune fiscala, ce vizeaza activitatea unui agent economic, derulata in domeniul confecționarii și montarii tamplariei PVC. Conform IPJ Gorj, din…
Poliția, bilanț impresionant in lupta cu criminalitatea: sute de percheziții și zeci de flagrante organizate doar in ultima saptamana
10:35, 02.03.2024 - In cadrul acestora, au fost efectuate 193 de percheziții domiciliare și 20 de acțiuni de prindere in flagrant delict, fiind derulate activitați investigative pentru probarea activitații infracționale a 189 de persoane.In cadrul dosarelor penale instrumentate, au fost emise 93 de ordonanțe de reținere…
se inchide automat in 30 secunde
