Perchezitii DNA la sediul Interagro. Surse: Dorin Cocos l-ar fi denuntat pe miliardarul Ioan Niculae
Publicat:Ancheta DNA in cazul omului de afaceri Ioan Niculae vizeaza cercetarea unor aspecte infractionale semnalate de ANAF referitoare la tranzactiile comerciale dintre SC Interagro SA si SC Libarom Agri SRL privind materiale de promovare prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare, au declarat surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, in paralel cu urmarirea penala in aceasta cauza, de evaziune fisacala si spalare de bani , au rezultat si alte aspecte infractionale similare ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Perchezitii la grupari infractionale acuzate de trafic de migranti
12:05, 25.04.2024 - 21 de mandate de perchezitie domiciliara au fost puse ieri in aplicare in judetele Brasov, Timis, Teleorman, Ilfov si municipiul Bucuresti, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si instigare in forma participatiei improprii…
BREAKING SURSE DNA `calca` la CE Oltenia - 7 percheziții au loc in legatura cu o mita `consistenta`
10:15, 25.04.2024 - Șapte percheziții ar avea loc la Complexul energetic Oltenia, afirma surse judiciare, intr-un dosar nou declanșat de procurorii anticorupție de la Secția I, afirma autorului acestui material surse judiciare.
Percheziții la sediul unei primarii din Buzau
11:45, 11.04.2024 - La aceasta ora, la Primaria Cochirleanca au loc ample percheziții ale polițiștilor, intr-un dosar ce vizeaza mai multe infracțiuni din zona protecției mediului inconjurator. Potrivit unei informari a IPJ Buzau, in aceasta dimineața, polițiștii au descins la sediul Primariei Cochirleanca, dar și la alte…
Percheziții la traficanții de țigari și materiale pirotehnice, inclusiv in județul Suceava
09:05, 26.03.2024 - Nu mai puțin de 79 de percheziții se deruleaza in dimineața zilei de marți, 26 martie, in mai multe județe din țara, inclusiv Suceava. Sunt vizate doua grupuri infractionale organizate cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite in scopul savarșirii infracțiunilor de ...
Percheziții la sediul Consiliului Județean Calarași. Este vizat Vasile Iliuța, președintele instituției
11:45, 21.03.2024 - Procurorii DNA fac percheziții, joi, la mai multe instituții din Calarași, printre care și Consiliul Județean. Potrivit unor surse Digi24, ar fi vizat președintele CJ,... The post Percheziții la sediul Consiliului Județean Calarași. Este vizat Vasile Iliuța, președintele instituției appeared first on…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova, contesta controlul judiciar luat la cererea DNA
08:30, 06.02.2024 - Iulian Dumitrescu a contestat, la Tribunalul Bucuresti, masura controlului judiciar luata de procurorii DNA in ceea ce il priveste, au declarat pentru News.ro surse judiciare. Potrivit acestora, pana la ora transmiterii acestei stiri DNA nu a primit nicio informare oficiala din partea instantei de judecata…
Detalii cutremuratoare din ancheta femeii care și-a ucis fiica de 9 ani, la Galați. Copila, supusa unor chinuri inimaginabile
12:11, 01.02.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul Galati anunta, joi, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore, a femeii suspectate ca si-a ucis fiica de 9 ani, relateaza News.ro.Potrivit procurorilor, in perioada 26-30 ianuarie 2024, in timp ce se afla in locuinta din municipiului Galati,…
se inchide automat in 30 secunde
