• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Societate /
• Percheziții DIICOT la grupul de firme Alfredo; prejudiciu -…

Stiri pe aceeasi tema

Perchezitii EPPO, la Bucuresti. Este anchetata o frauda de milioane de euro cu echipamente medicale in perioada pandemiei

14:00, 15.05.2024 - Parchetul European anunta ca a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020 – 2022, s-a constituit…

VIDEO. Percheziții la traficanții de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane euro. Implicați și funcționari publici

08:15, 26.03.2024 - Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…

Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro

15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…

Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro

10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…

Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!

10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…

Percheziții DNA intr-un dosar care vizeaza tranzacții cu apartamente insușite cu acte false de la persoane decedate

11:05, 13.03.2024 - Procurorii DNA fac, miercuri, perchezitii in municipiul Bucuresti si in doua judete, la persoane suspectate de insusirea nelegala a unor bunuri imobile, care au apartinut unor persoane decedate. Faptele s-au petrecut incepand din anul 2018, mostenitorii legali fiind prejudiciati.  Potrivit DNA, procurorii…

Percheziții EPPO la Arad - Oamenii lui Kovesi au descoperit o frauda de milioane de euro

23:11, 12.03.2024 - Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

Procurorii DIICOT versus traficanții de droguri din București

18:15, 02.03.2024 - Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis,…