Percheziții DIICOT-IGPR în colaborare cu FBI - 14 români din gruparea 'Sandu Syndicate' au obșinut ilegal de statul California peste 5 milioane de dolari
Publicat:14 romani sunt cercetați in SUA pentru ca ar fi facut parte dintr-o rețea care asigura obținerea ilegala de ajutoare de șomaj in California. Un roman de 27 de ani a fost reținut de polițiști.
Marți, polițiștii de crima organizata și procurorii DIICOT au facut, in baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de catre autoritațile judiciare americane, 8 percheziții domiciliare, in județele Argeș și Teleorman, la persoane cercetate pe teritoriul SUA pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave și spalare a…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Motivul pentru care miliardarii romani se razboiesc cu statul! Cum vrea Ion Țiriac sa obțina 10 milioane de euro: Gigi Becali, implicat și el
16:11, 08.05.2024 - Considerat ani la rand drept cel mai bogat roman, Ion Țiriac a pierdut primul loc din top, fiind depașit de Daniel Dineș. Daca fostul sportiv se poate mandri cu o avere de 2,1 miliarde de dolari, iata ca afaceristul care l-a intrecut are 2,7 miliarde de dolari și ocupa locul 1.238 la nivel mondial.…
VIDEO. Cum erau exploatați cersetorii din Gara de Nord. Percheziții la gruparea care și-a creat o adevarata rețea
09:55, 10.04.2024 - Procurorii si politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges si Dambovita, la persoane suspectate de camata si trafic de persoane. Gruparea acorda imprumuturi cu dobanci mari si agresa datornicii pentru recuperarea banilor. De asemenea, gruparea racola cersetori din Gara…
ANAF a pus sechestru pe acțiunile Gabriel Resources, la Roșia Montana. Romania are de primit 10 milioane de dolari
14:15, 05.04.2024 - ANAF a pus sechestru pe acțiunile Gabriel Resources, la Roșia Montana. Romania are de primit 10 milioane de dolari Statul roman a pus sechestru pe participația de peste 80% din capitalul deținut de Gold Corporation. ANAF a pus sechestru capitalul companiei la societatea romaneasca Roșia Montana Gold…
(VIDEO) Trump platește o garanție de 175 de milioane de dolari in cazul fraudei civile din New York
06:55, 02.04.2024 - Fostul președinte Donald Trump a depus o garanție de 175 de milioane de dolari in cazul fraudei civile din New York. El va face apel impotriva hotararii din procesul introdus de procurorul general de stat Letitia James. Trump Media raporteaza pierderi de 58,2 milioane de dolari in 2023. Cauțiunea lui…
79 de percheziții la contrabandiștii de țigari intr-un dosar in care prejudiciul se ridica la peste 12 milioane de euro. Sunt vizați și funcționari publici
07:00, 26.03.2024 - 79 de percheziții domiciliare au loc marți dimineața in județele Arad, Suceava, Dolj, Calarași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, Constanta și... The post 79 de percheziții la contrabandiștii de țigari intr-un dosar in care prejudiciul se ridica la peste 12 milioane…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Perchezitii DIICOT in cinci judete, la o grupare care a incercat sa introduca si sa scoata din Romania 500 de migranti
14:35, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.
Milioane de dolari in criptomonede: Mascatii din Constanta au participat la un mega dosar DIICOT! Oficial
09:26, 10.03.2024 - Inculpatii au primit si transferat ndash; spun procurorii monede virtuale in valoare de circa, 29 milioane BUSD, 4, 6 milioane BUSD si 1,3 milioane BUSD prin intermediul conturilor detinute de ei sau alte persoane pe platformele pentru tranzactionare de criptomoneda, cunoscand ca banii provin din infractiuni,…
se inchide automat in 30 secunde
