Percheziţii de AMPLOARE la firmele şi domiciliul MAGNATULUI Ioan Neculaie. Omul de afaceri este AUDIAT de PROCURORI
Publicat:1453986107 Ioan Neculaie Perchezitii de amploare au loc in acest moment la firmele si locuinta magnatului brasovean, Ioan Neculaie. Perchezitiile au loc la cererea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.
Purtatorul de cuvânt al parchetului, procurorul Claudiu Sandu ne-a declarat ca omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie este cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani prin crearea unui circuit între firmele sale,respectiv ICIM Brasov, clubul de fotbal F.C. Brasov si Român Sa.
Numai în cazul suspiciunii de evaziune fiscala prejudiciul…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Descinderi ale IPJ Gorj la Primaria Stejari
10:31, 18.04.2024 - Au loc percheziții joi dimineața la sediul Primariei Stejari, din județul Gorj. Perchezițiile de la Stejari sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj sunt delegați…
Descinderi in Buzau. Sunt vizate companii, dar și instituții publice, intr-un dosar de poluare a apelor cu deșeuri
11:11, 11.04.2024 - Politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, impreuna cu polițiști din IPJ Buzau, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, fac joi șapte percheziții, dintre care doua la sediile unor instituții, una la sediul unei societați…
Politia Romana:Perchezitiile se desfasoara in baza mandatelor emise de Judecatoria Ramnicu Sarat
11:05, 11.04.2024 - Nr. din 11 aprilie 2024 PERCHEZITII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU ILEGALITATI IN DOMENIUL DESEURILOR La aceasta ora, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau, impreuna cu politisti din toate structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea unui procuror…
Brașovean reținut de polițiștii bistrițeni! E suspectat de favorizarea faptuitorului și sustragere de inscrisuri
14:45, 29.03.2024 - Un barbat din Brașov este cercetat de polițiștii din Bistrița-Nasaud, pentru favorizarea faptuitorului și sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, in urma unor percheziții Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 28 martie, pentru documentarea faptelor și administrarea…
Timis: Functionara din Primaria Racovita acuzata de delapidare in forma continuata a fost retinuta / Ar fi incasat impozite si a cheltuit sumele in interes personal
21:56, 18.03.2024 - ”Cu privire la dosarul penal ce are ca obiect savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata si ca urmare a administrarii probatoriului prin exploatarea datelor rezultate din perchezitiile efectuate la data de 13.03.2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, …
Perchezitii ale Parchetului european in Arad privind o frauda de trei milioane de euro din fonduri europene
22:56, 12.03.2024 - Potrivit anchetatorilor, administratorul intreprinderii beneficiare – al carei nume nu este divulgat de EPPO – a falsificat declaratii ale unor lucrari care nu au fost executate in intregime. Acesta a trimis organismului intermediar de gestionare a fondurilor UE facturi fiscale, rapoarte de lucru si…
15 perchezitii in Constanta!: Interventii chirurgicale estetice si reconstructive. Oficial de la Parchet
09:45, 12.03.2024 - Politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor…
Descinderi in Timiș, Arad și București: DIICOT și Poliția au saltat o rețea care se ocupa cu inmatriculari false
12:20, 06.03.2024 - Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…