Patronul cofetăriilor Chocolat, reținut de procurorii DIICOT
Publicat:Patronul grupului Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost retinut in aceasta dimineata. Afaceristul de 39 de ani este acuzat ca este coordonatorul unui grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare de bani. Ar fi folosit un soft pentru casele de marcat prin care una platea clientul, alta vedea statul. Impozitul era mai mic, castigul mai mare. Dupa gratii a ajuns si cel care a creat acest soft. Procurorii se asteapta ca prejudiciul in acest caz sa fie cu mult peste zece milioane de euro, intrucat softul este vandut in Romania din 2006. Inainte de a fi ridicat de procurorii DIICOT,…
Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…
Sursa articol: 7est.ro
Stiri pe aceeasi tema
Functionari ai Administratiei Fluviale Galati si ai Autoritatii Navale Romane, vizati intr-un dosar de frauda cu bani europeni, dupa ce au cumparat doua remorchere
14:00, 27.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi face, miercuri, 12 perchezitii in Romania, intr-un dosar in care sunt vizati functionari ai Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati si ai Autoritatii Navale Romane. Procurorii ancheteaza achizitia frauduloasa a doua remorchere in valoare de 7…
Perchezitii DNA la Consiliul Judetean Calarasi. Președintele Vasile Iliuța, vizat in dosar
11:35, 21.03.2024 - DNA Constanta efectueaza, joi dimineata, perchezitii la sediul Consiliului Judetean Calarasi, cat și la DGASPC Calarasi si la un spital din oras, intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres, care citeaza surse judiciare.Procurorii ridica documente si calculatoare de la DGASPC Calarasi si un spital…
Percheziții DNA la Consiliul Județean Calarași. Vizat ar fi chiar președintele instituției, Vasile Iliuța
11:25, 21.03.2024 - Procurorii DNA Constanța au descins la sediul Consiliului Județean Calarași. Anchetatorii ridica documente și cauta probe, iar vizat ar fi chiar președinte PSD al instituției, Vasile Iliuța.Președintele Consiliului Județean Calarași a mai fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție in…
Perchezitii DIICOT in cinci judete, la o grupare care a incercat sa introduca si sa scoata din Romania 500 de migranti
14:35, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.
Dan Ilie Morega ar fi fost surprins conducand din nou fara permis. Politia Rutiera din Bucuresti face verificari cu privire la fostul prefect de Gorj
19:30, 10.03.2024 - Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj care are dreptul de a conduce retras, a fost fotografiat din nou alaturi de masina sa, in Bucuresti, in zona Ambasadei Rusiei. Poliția Rutiera din București a anunțat ca a deschis un dosar de cercetare in rem, relateaza News.ro.In imaginile publicate duminica…
Operațiuni de amploare in Romania. Procurorii DIICOT facut peste 200 de percheziții in toata țara. Ce fapte grave sunt vizate
09:45, 06.03.2024 - Procurorii DIICOT au inceput o noua operațiune de amploare in Romania. Miercuri dimineața au descins la peste 200 de locații din țara, unde au pus in aplicare mandate de percheziționare. Sunt vizate infracțiuni grave, printre care furt calificat sau inșelaciune. Iata ce au gasit.
SURSE: Percheziții DNA la Brașov, la societați din domeniul energiei
14:35, 08.02.2024 - Procurorii Direcției Naționale Anticorupție descind joi la mai multe adrese din București, Brașov și Targu Jiu, intr-o ancheta ce vizeaza suspiciuni de corupție la companii de stat din domeniul energetic, anunța Știrile Pro TV . 14 percheziții sunt in plina derulare, iar in dosar ar fi vizate fapte…
se inchide automat in 30 secunde
