Partener de afaceri al lui Georgică Cornu, într-un dosar de evaziune fiscală de 17 milioane de lei
Publicat:Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, în judetele Timis, Bihor, Dolj si Mehedinti, într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 17 milioane de lei. În dosar este vizat si un om de afaceri din Siria care are afaceri în Timis, fost partener de afaceri al lui Georgica Cornu, dar și iubitul fostei soții a omului de afaceri.
Politistii efectueaza 20 de perchezitii în judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj pentru destructurarea unei grupari specializate în evaziune fiscala, condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un afgan cu drept de sedere in Romania a atacat doi politisti
18:01, 01.05.2024 - Un traficant de migranti a atacat cu cutitul doi politisti de frontiera aflati in misiune, in judetul Timis, fiind depistat in zona Iosefin din Timisoara, dupa 12 ore. El se ascundea in curtea unei case de pe strada Preyer. Este cetatean afgan si are drept de sedere in Romania. Noaptea trecuta, un…
Studenta din Mehedinți gasita moarta in apartamentul din Timișoara, ucisa cu mai multe lovituri de cutit
13:00, 23.03.2024 - Studenta din Mehedinți gasita moarta intr-un apartament din Timisoara a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit, potrivit anchetatorilor. Politistii au si un suspect. Este vorba despre iubitul fetei, student si el la Medicina, scrie News.ro . Potrivit anchetatorilor, tanara ucisa avea 21 de ani, era…
Percheziții domiciliare in 15 județe! Clujeni, chemați la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala
11:15, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de joi 60 de percheziții domiciliare, in 15 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Mai mult, au fost audiate persoane din 5 județe, inclusiv Cluj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș - Serviciul de Investigare a Criminalitații…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei
15:41, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Percheziții de amploare in Cluj, Bihor și Salaj! Administratorii mai multor societați comerciale sunt banuiți de evaziune fiscala
12:25, 05.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de marți, 5 martie, mai multe percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in județele Cluj, Bihor și Salaj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea…
Percheziții in Salaj. Sunt vizați patroni acuzați de evaziune fiscala
12:20, 05.03.2024 - Polițiștii efectueaza astazi percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde mai mulți administrator de societați comerciale sunt acuzați de evaziune fiscala. Conform anchetatorilor, patronii ar fi dispus inregistrarea in documentele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive, in scopul…
Percheziții in Cluj, Bihor și Salaj intr-un dosar de evaziune fiscala
11:05, 05.03.2024 - Polițiștii fac marți 11 percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde cinci cinci administratori de firma sunt acuzați de evaziune fiscala. Ei ar fi dispus inregistrarea in actele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive.
Femeie din Sebeș, cu mandat de executare pentru evaziune fiscala, prinsa de polițiștii din Alba. A fost depusa la Penitenciarul Aiud
11:40, 21.02.2024 - Femeie din Sebeș, cu mandat de executare pentru evaziune fiscala, prinsa de polițiștii din Alba. A fost depusa la Penitenciarul Aiud Femeie din Sebeș, cu mandat de executare pentru evaziune fiscala, prinsa de polițiștii din Alba. A fost depusa la Penitenciarul Aiud La data de 20 februarie 2024, polițiștii…
se inchide automat in 30 secunde
