Organizatorul festivalurilor Neversea și Sunwaves, acuzat că spăla bani pentru mafia rusă
Publicat:Procurorii DIICOT au dus la audieri, joi, mai multe persoane, intre care și organizatorul Neversea și Sunwaves, Corneliu Ladin, pe care ii acuza ca au falsificat documente prin care au determinat o banca sa le faca plați in numele unui offshore, au declarat surse pentru G4Media . Este vorba de 16 milioane de dolari pe care gruparea le-ar fi incasat ilegal. Raisa Ladin, o ruda a lui Corneliu Ladin, a reprezentat un offshore din Belize in perioada 2015-2017, condus la acea vreme de un rus rezident in SUA. In 2021, Raisa Ladin nu mai avea nicio legatura cu offshore-ul, care este controlat acum de…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procurorii au mers acasa la Ion Iliescu, pentru a-l pune sub acuzare in Dosarul Mineriada
10:51, 26.04.2024 - O echipa de anchetatori de la Parchetul General a mers vineri dimineata la locuinta lui Ion Iliescu pentru a-l anunta pe fostul presedinte ca a fost pus din nou sub acuzare pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990.
Dosarul Mineriadei: Petre Roman a ajuns la Parchetul General, pentru a i se aduce la cunoștința punerea sub acuzare
08:56, 25.04.2024 - Petre Roman a ajuns, joi dimineața, la Parchetul General, pentru a i se aduce la cunoștința punerea sub acuzare in Dosarul Mineriadei, scrie G4Media.ro. Fostul presedinte Ion Iliescu va fi audiat vineri in acest dosar, iar joi la Parchet vor mai ajunge Gelu Voican Voiculescu si Virgil Magureanu, au…
Licitație-DIRECTIA SILVICA NEAMȚ
14:45, 15.04.2024 - ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI ELECTRONICE DE VANZARE DE LEMN FASONAT Organizatorul licitatiei: DIRECTIA SILVICA NEAMȚ, cu sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, e-mail: [email protected]. Data desfasurarii si ora de start a licitatiei electronice: –…
Autoritațile americane avertizeaza: „Mafia din Romania vine dupa cardurile tale”. Noua metoda prin care interlopii fura bani direct din conturi
21:35, 27.03.2024 - Procurorii din California spun ca mafia romaneasca a dat o noua infațișare unei escrocherii vechi - skimming-ul cardurilor de debit - instaland pe casele de marcat de tipul self-checkout dispozitive care fura informațiile personale ale clienților din magazinele alimentare, relateaza miercuri, 27 martie,…
Directorul ASSMB, Oana Sivache, audiata la DNA, intr-un dosar legat de achiziția unor servicii IT pentru spitale
11:00, 27.03.2024 - Oana Sivache, directorul general al Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), a ajuns miercuri, 27 martie, la sediul DNA pentru a fi audiata intr-un dosar de corupție care vizeaza achiziția unor servicii IT pentru spitale, transmite Agerpres.Sivache a fost chemata la DNA intr-un…
VIDEO. Cioloș a depus la Parchetul General un denunț impotriva lui Ciolacu, in cazul Roșia Montana
11:26, 11.03.2024 - Dacian Ciolos, europarlamentar al Partidului REPER, a depus luni dimineata un denunt la Parchetul General impotriva lui Marcel Ciolacu, in cazul Rosia Montana. Dacian Ciolos a transmis ca a depus denuntul pentru ”raul pe care l-a facut cu buna stiinta sau din prostie in cazul Rosia Montana”. ”Nu pot…
Moarte violenta in cartierul Traian
16:06, 12.02.2024 - Moartea unui barbat in cartierul zalauan Traian i-a șocat pe zalauanii care locuiesc in zona. Cadavrul barbatului a fost descoperit zilele trecute in locuința acestuia. Surse judiciare ne-au declarat ca moartea victimei a fost una violenta. Procurorii au inceput o ancheta pentru stabilirea imprejurarilor…
Plangere pe numele lui Iohannis. Procurorul general: „Investigam orice persoana, indiferent de calitatea sa”
22:50, 09.02.2024 - Procurorul general, Alex Florenta, a afirmat, vineri seara, la un post TV, referindu-se la plangerea penala depusa de AUR care il vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis in legatura cu deplasarile in strainatate, ca procurorul este pregatit sa investigheze orice persoana, indiferent de calitatea acesteia.”(Procurorul…
se inchide automat in 30 secunde
