• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Economice /
• O companie românească, suspectată în Italia de fraudă fiscală…

Stiri pe aceeasi tema

Romania, vizata in mega frauda din PNRR-ul Italiei: Ancheta EPPO pentru 600 milioane de euro

15:10, 05.04.2024 - O ancheta internaționala extinsa condusa de Parchetul European (EPPO) in Veneția, Italia, a dus la zeci de percheziții, confiscari și 22 de arestari in Italia, Austria, Romania și Slovacia. In cadrul anchetei, o presupusa organizație criminala este suspectata de fraudarea a 600 de milioane de euro din…

Un Lamborghini, un Porsche și bunuri de 600 de milioane de euro au fost confiscate de poliție intr-un caz uriaș de frauda cu fonduri UE

07:06, 05.04.2024 - Poliția din Italia și alte țari europene, inclusiv Romania, au arestat 22 de persoane și au confiscat bunuri in valoare de peste 600 de milioane de euro intr-un caz uriaș de corupție legat de folosirea frauduloasa a fondurilor UE de redresare postpandemie, scrie Politico.

Frauda transfrontaliera de 600 milioane euro cu fonduri PNRR. Investigație a Parchetului European 

22:45, 04.04.2024 - Zeci de perchezitii au fost efectuate in Italia, Austria, Romania si Slovacia. Douazeci si doua de persoane arestate, masini de lux si vile confiscate in cadrul unei anchete europene privind o frauda cu fonduri PNRR de aproximativ 600 de milioane de euro.   Frauda a afectat planul national de redresare…

Datele a 73 de milioane de fosti si actuali detinatori de conturi la companie au fost publicate pe 'dark web'

09:55, 31.03.2024 - Compania americana de telecomunicatii AT&T a declarat sambata ca investigheaza un set de date publicat pe ”dark web” in urma cu aproximativ doua saptamani si a spus ca analiza sa preliminara arata ca acest furt a afectat aproximativ 7,6 milioane de titulari de conturi curente si 65,4 milioane fosti…

SUA: Ford va plati 365 de milioane de dolari pentru frauda vamala / Trucurile folosite de companie

00:20, 12.03.2024 - Ford a fost acuzat ca a conceput o schema pentru a evita plata unor taxe mai mari pentru vehiculele comerciale Transit Connect importate din Turcia, clasificandu-le in documentele de declarație vamala ca fiind vehicule de pasageri, a explicat Departamentul de Justiție intr-un comunicat de presa, potrivit…

Italienii au lasat de izbeliște activitatea principala a Combinatului de oțeluri speciale de la Targoviște

17:05, 11.03.2024 - Beltrame din Italia a platit in urma cu doi ani 38,3 milioane de euro plus TVA pentru achiziția combinatului de la Targoviște. Atunci a promis investiții uriașe. Italienii de la Beltrame au preluat in urma cu doi ani Combinatul de oțeluri speciale de la Targoviște prilej cu care au promis investiții…

Grupul Sphera, care detine in Romania francizele KFC, Pizza Hut si Taco Bell, anunta rezultate financiare record pentru anul trecut

10:11, 29.02.2024 - „Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria de food service din Romania, incheie cel mai bun an din istoria sa, cu vanzari de 1,47 mld. lei si indicatori de profitabilitate imbunatatiti – EBITDA normalizat mai mare cu 44,1% fata de 2022, de 147,9 mil. lei, si profit…

Proprietarul mallului Promenada, controlat de fisc

17:40, 22.02.2024 - NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de malluri din Romania, este controlat de Fisc. Dezvoltatorul a platit deja 2,5 milioane de euro și spune ca colaboreaza cu autoritațile romane pentru ca acestea sa ințeleaga modelul de business. Inspecții fiscale sunt in desfașurare și la alte firme ale grupului…