Modalitățile de ascundere a banilor și bunurilor provenite din infracțiuni de corupție, tot mai sofisticate
Publicat:Potrivit șefului DNA, Crin Bologa, modalitațile de ascundere a banilor și bunurilor provenite din infracțiuni de corupție sunt tot mai sofisticate, iar traseul banilor acopera aproape toate continentele. El a spus ca unele dintre persoanele anchetate au mai mulți bani decat bugetul Direcției Naționale Anticorupție. Infractiunile de coruptie si cele asimilate infractiunilor de coruptie, dar si ascunderea banilor și bunurilor din aceste infracțiuni sunt comise in moduri din ce in ce mai sofisticate, fiind folosite circuite financiare complexe, raspandite in diferite jurisdictii, pe teritoriul mai…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Declaratii de avere Constanta: Averea si interesele Gabrielei Babalic, secretar general al comunei Vulturu (DOCUMENT)
19:06, 09.05.2024 - Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate. In editia de astazi,…
Declaratii de Avere Constanta: Averea si interesele Silviei Gheorghe secretar general UAT la Comuna Cuza Voda (DOCUMENTE)
12:45, 04.05.2024 - Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
SGR incepe sa se infunde / Teleormanenii se plang ca recuperarea banilor pe ambalaje ii costa nervi și mult timp
12:26, 18.04.2024 - Eveniment SGR incepe sa se infunde / Teleormanenii se plang ca recuperarea banilor pe ambalaje ii costa nervi și mult timp aprilie 18, 2024 11:25 Sistemul de Garanție-Returnare a inceput sa aiba sincope de funcționare, deși mesajele transmise de oficiali sunt dintre cele mai optimiste. In opoziție…
Declaratii de avere Constanta: Averea si interesele Enutei – Felicia Barbu, secretar general al comunei Comana (DOCUMENTE)
17:01, 15.04.2024 - In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Enutei ndash; Felicia Barbu, avand functia de secretar general la comuna Comana, judetul Constanta Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice…
Declaratii de avere: Averea si interesele Mihaelei Aurelia Barascu, secretar general UAT la Oras Navodari! (DOCUMENTE)
16:56, 06.04.2024 - In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Mihaelei Aurelia Barascu, secretar general UAT la Oras Navodari. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice…
RAPORT CJI: Increderea publicului in presa a plonjat la 32%, cel mai scazut nivel din istorie/ Banii politici, blocarea accesului la informații și harțuirea jurnaliștilor, printre principalele provocari
15:25, 05.04.2024 - Increderea publicului in presa a ajuns de la 80%, nivelul din anii ’90, la 32% in 2023, cel mai scazut nivel de incredere din pana acum, transmite CJI intr-un comunicat de presa Descoperirile au fost anunțate in a patra ediție a raportului „Starea mass-media din Romania in pragul anului super-electoral…
Putin iși susține, azi, cel mai important discurs in ultimii ani. Principalele declarații ale dictatorului
11:20, 29.02.2024 - Dictatorul rus, Vladimir Putin se adreseaza celor doua camere ale parlamentului rus, in aceasta dimineața, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus.
se inchide automat in 30 secunde
