Mihail Gofman le aminteşte lui Plahotniuc şi Candu despre un dosar privind spălările de bani printr-un offshore din Panama: Il Coordonatore şi finul său trebuie să se mai asigure cu „certificate”
Publicat:Dupa ce s-au straduit sa ascunda in offshore banii furati din rezervele statului, iar planurile le-au fost zadarnicite de ancheta internationala, autorii jafului bancar au decis sa-i ascunda in tara. Anume asa s-a ajuns la legea privind liberalizarea capitalului, numita de experti „amnistie fiscala”, afirma fostul sef-adjunct al Serviciului prevenire si combatere a spalarii banilor [...]
Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…
Sursa articol: vrn.ro
Stiri pe aceeasi tema
In Medgidia, judetul Constanta: Perchezitii intr-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor si munitiilor
17:46, 30.04.2024 - La data de 30 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Infractionalitatii de Mediu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Medgidia, la locuintele unui barbat, de 26 de ani. Acesta…
Controale inopinate, la targul din Șoimuș
12:11, 01.04.2024 - Dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare La data de 31 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara…
UPDATE: Mureș – Percheziții intr-un dosar de ”abuz de incredere” la o firma de transport rutier. Trei barbați, reținuți!
01:00, 28.03.2024 - Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat marți, 26 martie, 19 percheziții domiciliare in județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii de abuz de incredere.…
Descinderi ale politistilor din Floresti, la persoane banuite de furt calificat
00:21, 22.03.2024 - Polițiștii din cadrul Secției Rurale Florești au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunii de furt calificat. Descinderea este motivata de catre IPJ Prahova astfel: “In perioada…
Percheziții de amploare in Covasna - Militari MApN și ISU, cercetați pentru braconaj (VIDEO)
14:11, 07.03.2024 - Doi militari MApN și doi militari de la ISU Covasna sunt vizați intr-un dosar penal de braconaj. Miercuri au fost efectuate mai multe percheziții in dosar. Miercuri, 6 martie 2024, ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Covasna au participat alaturi de polițiști…
Percheziții ale polițiștilor la o balastiera din Șofronea, intr-un dosar de evaziune fiscala
13:00, 06.03.2024 - Patru percheziții au efectuat astazi, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Arad, sub coordonarea unui procuror de caz din... The post Percheziții ale polițiștilor la o balastiera din Șofronea, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first on Special…
Perchezitii in municipiul Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si inselaciune (GALERIE FOTO)
13:30, 05.03.2024 - La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara la sediul unei persoane fizice autorizate, intr un dosar penal…
Gheboasa, investigat intr-un dosar de trafic de droguri. Patru persoane au fost reținute
10:15, 02.03.2024 - Conform unui comunicat oficial emis de DIICOT, investigația vizeaza un dosar in care un minor de 17 ani este inculpat. Acesta este cercetat și acuzat ca luna trecuta a distribuit cantitați de cannabis, inclusiv unor elevi, in apropierea unei școli.”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului de…
se inchide automat in 30 secunde
