Mihai Anghel, miliardarul din topul Forbs a fost dus la audieri de procurorii DIICOT
Publicat:Mihai Anghel, patronul de la Ceralcom facea parte dintr-un grup infractional organizat si este acuzat alaturi de alte 20 de persoane romani si libanezi de savirsirea infractiunii de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani, in domeniul operatiunilor comerciale cu cereale.
Mascatii au efectuat ieri perchezitii la mai multe societatii pe care le detine magnatul oltean. Omul de afaceri doljean din topul Forbes 500 Miliardari, mai este acuzat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, fals, uz de fals si inselaciune.…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT a 'spart' un grup infracțional organizat in trafic internațional cu droguri cu grad de mare risc
13:51, 09.05.2024 - O grupare specializata in trafic international de substante dopante a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT care au facut 34 de perchezitii in Bucurseti si in judetele Cluj, Arges, Ilfov. Materia prima era adusa din China si India si era prelucrata intr-o fabrica ilegala din Arges. Peste…
Șase romani, alaturi de cei mai mari miliardari ai lumii in topul Forbes. Cine sunt și ce avere au
12:50, 03.04.2024 - Romania se mandrește cu prezența a șase miliardari in clasamentul mondial publicat de revista Forbes, o realizare ce demonstreaza creșterea și influența pe plan global a unor antreprenori romani remarcabili. Acești miliardari sunt Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Paval, Ion Stoica și…
Negoița, acuzat de furt: „S-au organizat intr-un grup infractional”
14:20, 27.03.2024 - Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3, a mers, miercuri, la Directia Nationala Anticoruptie, unde a depus o plangere impotriva lui Robert Negoita, pe care il acuza ca ar fi sustras bani din primarie cu ajutorul altor persoane. „Astazi (miercuri – n.r.) am depus un denunt la DNA impotriva domnului…
10 inculpați care faceau parte din grupul infracțional organizat specializat in trafic de migranți, arestați preventiv pentru 30 de zile
17:30, 14.03.2024 - Urmare a cazului din data de 12.03.2024, privind un grup infracțional organizat, specializat in trafic de migranți, destructurat de polițiștii de frontiera sub coordonarea DIICOT, aducem la cunoștința opiniei publice urmatoarele aspecte: La data de 12.03.2024, procurorii DIICOT – Structura Centrala…
Imperiul lui Dan Șucu se clatina, dupa descinderile DIICOT. Daniel Niculae, mana sa dreapta, il trage dupa el. Se cere inclusiv depunctarea Clubului - acuzații de grup infracțional organizat. Arme de foc, descoperite la percheziții
16:36, 14.03.2024 - Problemele se adancesc pentru Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului de fotbal Rapid, in urma unei acțiuni fulger din partea autoritaților. Astazi dimineața, mascații au intervenit in forța și l-au reținut pe președintele clubului, Daniel Niculae, in cadrul unui amplu dosar instrumentat de DIICOT,…
Grup infracțional format din romani, bulgari, irakieni și bengalezi, destructurat de DIICOT in urma unor percheziții efectuate in Arad și alte patru județe
14:00, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera si structurilor subordonate au pus in... The post Grup infracțional format din romani, bulgari, irakieni și bengalezi, destructurat de DIICOT in urma unor percheziții…
Traficanții de droguri Rogoz și Murdașanu, condamnați la inchisoare de Tribunalul Bistrița-Nasaud
07:30, 11.03.2024 - Tribunalul Bistrița-Nasaud a pronunțat sentința pe fond in dosarul in care sibienii Rogoz Adrian și Daniel Murdașanu au fost acuzați de catre procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri. La finele lunii februarie, Rogoz a fost condamnat la 4…
se inchide automat in 30 secunde
