Mediafax Group, pus sub învinuire pentru spălare de bani, iar 3 persoane au fost arestate. Cum funcţiona mecanismul de evaziune fiscală
Publicat:UPDATE Trei persoane, arestate preventiv
In urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Este vorba de Roxana Dorina Grigoruta, Sorin Nicolae Dinu si Gheorghe Dragos Chis, care fac parte din conducerea Mediafax Grup. Acestia fusesera audiati vineri de catre procurori, sub acuzatia de evaziune fiscala si spalare de bani.
Masura luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva, ea putand fi contestata la instanta suprema.
„Prejudiciul total produs bugetului general consolidat al statului,…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procesul lui Mihail Popescu va fi rejudecat / Instanța de apel a criticat dur judecatorii de la tribunal
11:11, 16.06.2024 - Procesul in care a fost judecat Mihail Popescu, adjunctul Serviciului Achiziții din cadrul Consiliului Județean Neamț, va fi reluat la Tribunalul Bacau din dispoziția Curții de Apel. Instanța de fond l-a gasit vinovat pe Popescu de comiterea infracțiunii de abuz in serviciu de pe vremea cand era la…
Atenție! Un barbat a aplicat o schema frauduloasa prin care a accesat contul bancar al altei persoane și a vrut sa scoata bani
11:21, 27.05.2024 - Un barbat de 45 de ani din Bucșani, județul Dambovița, este acuzat ca a accesat fara drept contul bancar al altuia și a modificat datele personale, fiind creat un nou cont bancar. Individul a fost reținut.
Perchezitii la persoane banuite de inselaciune si fals! Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de lei
19:40, 11.05.2024 - Sase persoane sunt cercetate intr un dosar de inselaciune cu masini de lux, trei dintre ele fiind retinute in urma unor perchezitii efectuate in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul Furturi de Autovehicule, informeaza…
Inșelaciune cu imobile la Constanța. Poliția a descins la mai multe adrese, paguba se ridica la 255.000 de lei
09:55, 16.04.2024 - Politistii din Constanta au descins, marti, la persoane banuite de inselaciune si fals in declaratii, acestea fiind acuzate ca au primit bani in avans pentru vinderea unor locuinte pe care de fapt nu le detineau si care nici nu erau de vanzare. Prejudiciul se ridica la 255.000 de lei, relateaza News.ro.„In…
Perchezitii in Constanța, intr-un dosar de inselaciune si fals in declaratii cu un prejudiciu de 255.000 de lei
09:45, 16.04.2024 - “In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, efectueaza doua perchezitii domiciliare la locuintele a doua persoane banuite de savarsirea infractiunilor…
Schema incredibila! False maicuțe, in vizorul polițiștilor. Ce s-a gasit la percheziții și cat e prejudiciul in dosarul de inșelaciune
15:11, 03.04.2024 - Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane ar fi pretins ca sunt maicute, pacalind mai mulți oameni. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de peste 250.000 de lei in aceasta cauza. Perchezițiile s-au facut recent, in județele Vrancea, Galați…
Descindere in Olt. Contracte de ucenicie fictive, cu prejudiciu de peste 2 milioane lei
10:20, 27.03.2024 - Un angajator din Olt a incheiat contracte de ucenicie fictive pentru zeci de persoane, primind astfel fonduri de la stat. Prejudiciul se ridica la peste 2 milioane lei. Anchetatorii au descins la 47 adrese.
Regia Nationala a Padurilor – Romsilva RA, prin Directia Silvica Tulcea, a incheiat contracte de peste 400.000 de lei cu doua firme locale (DOCUMENTE)
17:00, 21.03.2024 - Obiectul fiecarui contract il reprezinta achizitia de servicii de exploatari forestiere pentru Ocolul Silvic Niculitel al Directiei Silvice Tulcea Regia Nationala a Padurilor ndash; Romsilva RA, prin Directia Silvica Tulcea, a incheiat mai multe contracte cu firmele Ancuta Tei Wood SRL si Mahmudi Anife…