Iohannis a promulgat legea care obligă furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare să notifice electronic Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în 15 zile, privind suspendarea, începerea sau încetarea activităţii
Publicat:Actul normativ are ca obiect de reglementare stabilirea, in sarcina entitatilor raportoare prevazute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare (furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, agentii si dezvoltatorii imobiliari, alte persoane care comercializeaza diverse tipuri de bunuri), a obligatiei de a notifica Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de 15 zile si exclusiv electronic, cu…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Iohannis a promulgat legea care da liber guvernului la banii din rezerva strategica
16:10, 04.04.2024 - Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din…
Plenul Consiliului Concurentei va fi format din 9 membri. Legea a fost promulgata
13:40, 28.03.2024 - Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii concurentei 21/1996, prin care se stabileste ca plenul Consiliului Concurentei este format din noua membri, acestia avand un mandat de cinci ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data, conform Agerpres. Actul…
Ce pedepse se majoreaza cu 50%! Se cere modificarea Codului Penal
19:46, 15.03.2024 - Un proiect de lege depus in Parlament vizeaza modificarea Codului Penal, astfel incat mai multe infracțiuni sa fie mai aspru pedepsite. Se cer pedepse mai aspre pentru unele infracțini! Mai multi parlamentari PNL au depus la Parlament un proiect de lege care prevede introducerea in sfera infractiunilor…
Examenul teroretic pentru obtinerea permisului de conducere poate fi dat oriunde in tara. Legea a fost promulgata
08:51, 14.03.2024 - Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi dat oriunde in tara. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, transmite…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Legea care interzice vanzarea bauturilor energizante catre minori, promulgata
15:50, 11.03.2024 - Presedintele Klaus Iohannis a promulgat ,luni, pentru modificarea si completarea Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata. Astfel, actul normativ are in vedere prevenirea si combaterea efectelor consumului…
Furnizorii de servicii publice vor implementa masuri de asigurare a securitații cibernetice
21:25, 27.02.2024 - Furnizorii de servicii publice vor implementa masuri de asigurare a securitații cibernetice in domeniul lor de activitate. Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica a examinat, in ședința de astazi, proiectul de modificare a cadrului legal in conformitate cu prevederile Legii privind securitatea…
se inchide automat in 30 secunde
