În procesul de judecată a lui Ilan Șor a fost audiat contabilul companiei „Dufremol”
Publicat:În procesul de judecata a lui Ilan Sor a fost audiat contabilul companiei &"Dufremol&", care detine reteaua de magazine duty free. Procurorul Andrei Baiesu a comunicat jurnalistilor ca contabilul Alexandru Petrov a confirmat ca a obtinut cheile de acces ale anumitor companii, prin intermediul carora au fost sustrași banii de la Banca de Economii.
El a mai declarat ca a efectuat, la indicația lui Ilan Șor, anumite trasferuri în adresa unei companii nerezidente. Avocatii lui Ilan Sor susțin ca declarațiile martorului confirma nevinovația acestuia. Compania &"Dufremol&" apartine…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
SUA a anunțat sancțiuni pentru Evghenia Guțul și trei companii din RM, care au livrat componente pentru avioane electronice Rusiei
21:45, 12.06.2024 - Statele Unite al Americii au anunțat astazi sancțiuni impotriva Evgheniei Guțul, bașcana Gagauziei „pentru complicitate activa cu oligarhul condamnat fugar, Ilan Șor, și partidul sau „Șor”, precum și pentru inlesnirea acțiunilor lor de interferența politica ilegala, susținute de Kremlin”, se arata intr-un…
Tatal și-a dat fiul in judecata pentru a-și recupera banii pe care i-a dat pentru facultate! Ce a aflat barbatul?
15:05, 02.06.2024 - Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata, ca sa-și recupereze banii pe care i-a dat baiatului pentru facultate. Procesul intre cei doi barbați,... The post Tatal și-a dat fiul in judecata pentru a-și recupera banii pe care i-a dat pentru facultate! Ce a aflat barbatul? appeared first on Special…
Vlad Filat: "In dosarul meu, martorii dadeau declarații la ei acasa. Și-au negociat libertatea"
13:30, 02.06.2024 - Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, fost prim-ministru, menționeaza ca martorii din dosarul sau privind Banca de Economii (BEM) și-au negociat libertatea, depunind in acest sens marturii minciunoase in privința sa. Declarația a fost facuta in cadrul podcastului realizat…
Vlad Pascu, convocat la Judecatoria Mangalia pentru primul termen prezidat de noua judecatoare. Ce turnura ar putea lua procesul
07:05, 23.05.2024 - Primul termen din procesul lui Vlad Pascu prezidat de presedinta Judecatoriei Mangalia are loc joi, 23 mai. Tanarul judecat pentru uciderea din culpa a doi studenti va fi adus de la penitenciar la instanța. Este pentru prima oara cand Vlad Pascu va fi fata-n fata cu parintii tinerilor pe care el i-a…
Doliu in lumea afacerilor din Romania. A murit fondatorul unei importante companii din Moldova
12:50, 02.05.2024 - Alexandru Alexandrov, unul dintre cei mai influenți antreprenori din peisajul post-decembrist al Romaniei, s-a stins din viața dupa o lupta indelungata cu o boala cronica. Cunoscut ca fiind „parintele" companiei Alex, el a fost o figura emblematica in ind
Justitie Constanta: Daf Trans 2000 SRL si Garda de Mediu, la judecata. Procesul, pe rolul Curtii de Apel Constanta
20:20, 24.04.2024 - Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…
Romania a pus sechestru pe actiunile Gabriel Resources, dupa ce compania a pierdut la Roșia Montana
07:55, 06.04.2024 - ANAF a blocat la vanzare acțiunile companiei canadiene Gabriel Resources, care a pierdut procesul pentru exploatarea aurului de la Roșia Montana. Statul roman are de recuperat 10 milioane de dolari de la canadieni. Informatia a fost confirmata de premierul Marcel Ciolacu. ”Isi face datoria ANAF. Am…
se inchide automat in 30 secunde
