Frauda bancară: A fost încheiată urmărirea penală în dosarul fostului administrator special al Unibank
Publicat:Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala și urmeaza sa trimita in judecata unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancara a mijloacelor banești garantate de stat”, in privința administratorului special al Unibank, care in anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasa a peste 75 milioane lei – mijloace banești din c
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții cu mascați la Ministerul de Externe, intr-o cauza penala ținuta secreta. Canale de Telegram: E vizat șeful Direcției Consulare. Ce spune PCCOCS
13:35, 24.04.2024 - In cadrul Ministerului Afacerilor Externe al RM au avut loc acțiuni procesual-penale, anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), intr-un comunicat de presa. Unele canale de Telegram scriu ca ar fi vizat șeful Direcției Consulare MAE, Vasile Mircos, informație…
Iohannis, de acord cu urmarirea penala fața de Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De ce lipsește Iliescu
21:00, 18.04.2024 - Presedintele Klaus Iohannis a aprobat urmarirea penala a lui Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu in dosarul Mineriadei din 1990, pentru infracțiuni contra umanitații și a transmis ministrului justitiei solicitarile aprobate in acest sens. La inceputul lunii, presa a relatat faptul ca acest aviz va…
Fostul premier Petre Roman si fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu pot fi cercetati penal in dosarul Mineriadei din 1990
07:05, 17.04.2024 - Presedintele Klaus Iohannis a aprobat, astazi, solicitarile procurorilor de a declansa urmarirea penala impotriva celor doi pentru infractiuni contra umanitatii si a trimis cererile catre ministrul justitiei. In acelasi dosar, presedintele Klaus Iohannis a aprobat, tot in aceasta luna, urmarirea penala…
Verde de la Iohannis pentru urmarirea penala a unui fost senator de Buzau in dosarul Mineriadei
00:15, 17.04.2024 - Președintele Klaus Iohannis i-a trimis marți ministrului Justiției, Alina Gorghiu, incuviințarea urmaririi penale in cazul fostului premier Petre Roman și fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu – senator de Buzau ales pe listele Frontului Salvarii Naționale in legislatura 1990-1992 -, in dosarul…
Dosarul contrabandei de la Vulcanești: ce anunța Vama și Procuratura
16:55, 12.04.2024 - Serviciul Vamal, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunța despre reținerea unui barbat banuit de contrabanda. Acesta, este "banuit ca ar fi organizatorul contrabandei cu peste 180 de mii de dolari din Ucraina la postul vamal Vulcanești, la…
Procuratura: Angajații "Moldsilva" vindeau ilegal lemne de foc. Cine va ajunge pe banca acuzaților
09:30, 11.04.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a trei angajați ai agenției Moldsilva, din regiunea sud-vestica, care au vindut ilegal lemne de peste 100.000 lei, in septembrie-decembrie 2022. Dosarul penal trimis de procurorii PCCOCS…
Audieri publice in Parlament privind blocajele in dosarul „Frauda bancara’’
15:20, 08.04.2024 - La Parlament au avut loc, astazi, audieri publice privind blocajele gasite și lipsa de pirghii a executorilor judecatorești cu privire la executarea eficienta a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancara’’. Audierile, care au avut…
Fost șef al CFM – trimis in judecata
10:25, 20.02.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui fost șef al Caii Ferate din Moldova, care ar fi inchiriat fraudulos locomotive din stinga Nistrului, cu prejudicii de peste 5.000.000 lei, anunța Noi.md Mai exact, in lipsa unei necesitați…
se inchide automat in 30 secunde
