Fostul director RematHolding Prahova, acuzat de constituire grup infractional, evaziune si spalare de bani
Publicat:La data de 31.05.2016 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Buzau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: DINU FLORIAN, LUPASCU CAMELIA CARMEN, MIHAI PUIA, TOGAN ARITON, ENACHE FLORIN, VASILE NICOLETA TATIANA, GHINEA ROXANA NICOLETA, MIHAI SIMINOC, IVAN MARITA, RADU LUCIAN, MATEI COSTEL si STANESCU PORTOCALA, pentru savarsirea infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma calificata, spalare de bani si delapidare cu consecinte deosebit de grave. Prin…
Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…
Sursa articol: ph-online.ro
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO. Mai multe persoane au fost reținute pentru trafic de droguri. Una din ele, prinsa in flagrant
20:30, 26.04.2024 - La data de 25 aprilie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța (DIICOT) au dispus reținerea a patru inculpați in doua cauze penale privind traficul de droguri de risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile…
Caz socant in Bucuresti: Maestru spiritual si instructor de yoga, acuzat de trafic de persoane si viol
09:00, 25.04.2024 - Oamenii legii fac, joi dimineata, mai multe perchezitii in Capitala Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, impreuna cu procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;…
Politia Romana:BCCO Targu Mures - Perchezitii pentru trafic de droguri
14:35, 10.04.2024 - Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Targu Mures, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane cercetate pentru comiterea…
Acoliții lui Ferenczi Arnold, fost manager de vanzari la Terasteel, trimiși in judecata! Compania bistrițeana a cerut sesizarea CCR pentru o excepție de neconstituționalitate
07:00, 25.03.2024 - In martie 2021, procurorii DIICOT au pus mana pe un grup infracțional organizat care au prejudiciat binecunoscuta firma bistrițeana Terasteel cu aproape un milion de euro. Capul gruparii, Ferenczi Arnold – fost manager de vanzari la Terasteel SA, dar și unul dintre membri, care și-a recunoscut faptele,…
17 kilograme de canabis capturate de polițiști
15:00, 08.03.2024 - Drogurile erau aduse din Spania printr-o firma de curierat Polițiștii BCCO Ploiești, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au prins doua persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și complicitate la introducerea in țara de droguri de risc,…
Patru persoane reținute pentru trafic de persoane
20:26, 04.03.2024 - La data de 03.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița au decis reținerea a patru inculpați, aceștia fiind cercetați pentru presupusa lor implicare in savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional…
Cinci persoane din Buzau si Braila, retinute pentru trafic de droguri. Ar fi vandut cristal si alte substante
18:46, 19.02.2024 - Potrivit IPJ Buzau, in perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, mai multe persoane ar fi vandut, in mod repetat, droguri de mare risc (cristal) si substante psihoactive (2MMC), catre consumatori din judetul Buzau, cu sume cuprinse intre 150 si 250 de lei pentru o doza.Doua dintre persoanele cercetate ar…
Dealeri de droguri prinși in flagrant. Cei doi urmau sa primeasca suma de 10.000 de lei
21:15, 07.02.2024 - La data de 6 februarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea a doi inculpați, investigați sub aspectul savarșirii infracțiunii de efectuare, fara drept, de operațiuni cu produse știind ca acestea…
se inchide automat in 30 secunde
