FIRME FANTOMA - Om de afaceri din Baia Mare retinut pentru evaziune fiscala de 3.700.000 lei
Publicat:Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii H.G., F.R.S, cetateni romani si F.A.,V.G.Z si A.Z., cetateni maghiari, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa a institutiei. Gruparea se pare ca a actionat incepand cu anul 2014 si pana in prezent, pe raza judetului Hunedoara si a municipiului Baia Mare, fiind un grup infractional organizat,…
Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…
Sursa articol: emaramures.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un elev din Tulcea, arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc. Ce vindea cu un alt tanar
16:15, 02.06.2024 - Doi tineri, unul fiind elev, au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de risc, in forma continuata. Acestia vindeau canabis, inclusiv elevilor din judetul Tulcea, cu sume cuprinse intre 180 si 300 de lei. Anchetatorii au desfasurat trei perchezitii la Sulina, de unde au ridicat plante de…
Elev din Tulcea, retinut de DIICOT de Ziua Copilului, pentru trafic de droguri de risc
14:45, 02.06.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au dispus la data de 1 iunie retinerea a 2 inculpati dintre care unul elev cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. Din materialul…
Galati: 11 perchezitii intr-o cauza privind constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti
11:35, 29.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita au pus in aplicare,…
DIICOT a reținut doua persoane pentru ca au vandut diferite cantitați de substanțe psihoactive
21:20, 28.05.2024 - La data de 28 mai 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte…
DIICOT, actiune fulger la Constanta! Ce s-a descoperit la perchezitii (FOTO)
16:30, 25.04.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pe o durata de 24 ore a doi inculpati , cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc…
Camata și inșelaciune la Craiova. DIICOT a reținut trei persoane
19:00, 10.04.2024 - La data de 09.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au luat masura reținerii a trei inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional…
DIICOT Dambovița a dispus retinerea a trei barbați, cercetati pentru introducerea de cocaina si canabis in țara. Drogurile au venit printr-o firma de coletarie
12:40, 07.04.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Dambovita au dispus sambata retinerea a trei inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, trafic international de droguri de risc si mare…
Cocaina: Trafic de droguri de mare risc la Constanta! Procurorii fac mai multe perchezitii
12:40, 03.04.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu politisti din cadrul B.C.C.O. Constanta efectueaza 3 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta, intr o cauza privind savarsirea infractiunii de trafic…
se inchide automat in 30 secunde
