EUobserver: Republica Moldova ia măsuri în cazul spălării banilor
Publicat:Republica Moldova a inițiat o urmarire penala pentru spalare de bani in care ar fi fost implicate și persoane din Banca de Economii, mafia rusa și șase țari din UE. Asta dupa ce firma de investiții britanica, Hermitage Capital, a depus o plangere la Procuratura Republicii Moldova in luna iunie, informeaza UNIMEDIA cu referire la portalul euobserver.com. Potrivit documentelor obținute de Hermitage, in 2008, o grupare criminala organizata din Rusia, așa numitul Grupul Kliuev, a transferat 53 milioane dolari din banii furați dintr-un cont al bancii ruse Kraini Sever pe doua…
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Statele Unite amenința ca vor deconecta Raiffeisen de la sistemul financiar american, din cauza afacerilor din Rusia ale bancii austriece
14:30, 15.05.2024 - Raiffeisen Bank International a fost avertizat de Trezoreria SUA in scris ca accesul sau la sistemul financiar american ar putea fi limitat din cauza tranzacțiilor sale cu Rusia, potrivit unei persoane care a vazut documentul, relateaza Reuters.Banca austriaca a primit pe 6 mai o scrisoare semnata de…
Iurie Roșca: ”Razboiul din Ucraina nu este al nostru”
12:55, 10.04.2024 - Republica Moldova trebuie sa iși respecte statutul de neutralitate și sa compatimeasca victimele razboiului din Ucriana, dar nicidecum sa devina parte beligeranta a conflictului dus de NATO cu Rusia. Opinia a fost expusa de fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca. {{739885}}Potrivit…
O femeie din Blaj a sunat la 112 și a spus ca este amenințata de fostul iubit. Ce masuri au luat oamenii legii
13:41, 08.04.2024 - O femeie din Blaj a sunat la 112 și a spus ca este amenințata de fostul iubit. Ce masuri au luat oamenii legii O femeie din Blaj a sunat la 112 și a spus ca este amenințata de fostul iubit. Polițiștii au intocmit un ordin de protecție, iar apoi l-au reținut pe barbat pentru 24 de ore. Cazul a fost…
Drapelul imperial al Rusiei, declarat extremist in Republica Moldova
14:56, 05.04.2024 - Drapelul imperial al Federatiei Ruse, utilizat tot mai des in ultimii ani de organizatii nationaliste din Rusia, precum si in regiunile ocupate ale Ucrainei, a fost declarat extremist pe teritoriul Republicii Moldova printr-o decizie luata de Judecatoria Chisinau, la solicitarea Procuraturii Generale,…
Putin doreste ca economia rusa sa fie in primele 4 economii ale lumii peste un an
06:20, 03.04.2024 - Președintele rus a instruit guvernul sa asigure intrarea Rusiei in cadrul celor mai mari patru economii ale lumii in ceea ce privește PIB-ul la paritatea puterii de cumparare. In decurs de un an, va efectua o evaluare a rezultatelor, scrie Jornal Economico. In prezent, Rusia este a 11-a economie a lumii.
Cu cine a vorbit Vladimir Putin la telefon, imediat dupa atacul terorist din Moscova. Noi detalii despre cazul care a ingrozit Rusia
17:15, 24.03.2024 - S-a aflat cu cine a discutat Vladimir Putin la telefon, la scurt timp dupa ce a aflat de atacul terorist din Moscova! Tragediile au șocat pe toata lumea! Iata noi detalii despre cazul halucinant care a ingrozit Rusia.
Presupus atac cu drone intr-o unitate militara din Republica Moldova, Transnistria. Un elicopter ar fi luat foc
11:30, 18.03.2024 - "Astazi a avut loc un incendiu pe teritoriul uneia dintre unitatile militare din Tiraspol in urma unei explozii. S-a stabilit anterior ca explozia a avut loc in urma unui atac al unei drone kamikaze, al carei zbor a fost inregistrat din directia Podului Klevernai", noteza Stirile Transnistriei, agentia…
Presupus atac cu drone intr-o unitate militara din Republica Moldova, Transnistria. Un elicopter ar fi luat foc
18:15, 17.03.2024 - "Astazi a avut loc un incendiu pe teritoriul uneia dintre unitatile militare din Tiraspol in urma unei explozii. S-a stabilit anterior ca explozia a avut loc in urma unui atac al unei drone kamikaze, al carei zbor a fost inregistrat din directia Podului Klevernai", noteza Stirile Transnistriei, agentia…
se inchide automat in 30 secunde
