Dosarul contrabandei cu peste 3,8 milioane de țigări: Șoferul care nu a declarat „marfa” la vamă, trimis în fața magistraților
Publicat:Procurorii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului de invinuire a primului membru al grupului infracțional reținut in august 2022, in cazul contrabandei cu cele 3,8 milioane de țigarete, la punctul de trecere a frontierei Vulcanești-Vinogradovca.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Tudor Duma, dealerul lui Vlad Pascu, ramane in arest preventiv. Instanța i-a respins contestația
10:20, 23.04.2024 - Tanarul a fost trimis in judecata la finalul anului trecut. Alaturi de el, frații Ștefan Ciprian Constantin și Costin Anton Constantin sunt acuzați de trafic de droguri de risc și de mare risc, in forma continuata, deținere de droguri de risc și de mare risc in vederea consumului in forma continuata,…
Un afacerist din Oradea a fost calcat de procurori: Sifonase zeci de milioane de lei, cu facturi false!
16:05, 11.04.2024 - Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase firme care…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
(Video) Bauturi alcoolice “coreene” made in Moldova, de 4 milioane de lei, urmau sa ajunga pe piața SUA, prin contrabanda: Marfa, reținuta la vama Leușeni
18:00, 01.04.2024 - O schema de contrabanda cu bauturi alcoolice pretinse a fi fabricate in Coreea de Sud și destinate pieței SUA, a fost dejucata de oameni legii. Procurorii au efectuat șase percheziții la un agent economic din Moldova, in urma carora au ridicat materie prima pentru ambalare, acte contabile și altele.
79 de percheziții la traficanți de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane de euro. Ar fi implicați și funcționari publici
07:40, 26.03.2024 - Polițiștii fac 79 de percheziții la o grupare de trafic de țigari, marți dimineața. „Marfa” era adusa din Ucraina și vanduta in Romania, Bulgaria și Cehia, iar prejudiciul este estimat la 12,7 milioane de euro. Procurorii spun ca traficanții ar fi primit ajutor de la funcționari publici.
O noua lovitura in dosarul "2 Mai". Dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, eliberat sub control judiciar
11:16, 21.03.2024 - Solutia pe scurt:In temeiul art. 348 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 223 C.pr.pen., art. 242 alin. (2) C.pr.pen., cu ref. la art. 211 alin. (1) si art. 202 alin. (1) C.pr.pen., constata legalitatea masurii arestarii preventive Și inlocuieste masura arestarii preventive dispuse fata de inculpatul DUMA…
Suma recuperata de ANAF de la CFR Marfa. A vandut mii de vagoane și locomotive
15:40, 19.03.2024 - ANAF a incasat in bugetului statului o suma importanta de bani din vanzarea a mii de vagoane și locomotive din patrimoniul companiei CFR Marfa. Este vorba despre circa 141 de milioane de lei. ANAF a recuperat 141 de milioane de lei de la CFR Marfa ANAF a recuperat suma de 141 de milioane la bugetul…
Tanar din Vrancea, prins cu 2 kilograme de droguri in mașina. Marfa fusese expediata din Olanda, intr-un colet
14:20, 12.03.2024 - Un barbat in varsta de 25 de ani a fost prins in flagrant de polițiștii focșaneni avand in mașina pe care o conducea aproximativ 2 kilograme de substanța cristalina, drog de mare risc (4-CMC), anunța Poliția Romana.Barbatul a fost oprit in trafic, iar la percheziția autoturismului a fost descoperit…
se inchide automat in 30 secunde
