DOCUMENTELE din Panama, în atenţia DIICOT
Publicat:1459858734 Daniel Horodniceanu, procuror sef al DIICOT DIICOT analizeaza posibilitatea efectuarii unor verificari in legatura cu implicarea unor cetațeni romani in cea mai mare scurgere de documente din istorie, "Panama Papers".
&"DIICOT va face o analiza pe ceea ce a avut sau are în lucru în acest moment pentru a verifica daca existau necunoscute si daca putem corobora cu ceea ce va aparea în spatiul public în perioada urmatoare. Pe de alta parte, posibilitatile cele mai mari de analiza le-ar avea Oficiul pentru Spararea Banilor care ar trebui sa supuna unei…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
27 persoane, judecate in procesul scandalului „Panama Papers”, in care au fost menționați șefi de stat sau Lionel Messi
11:25, 09.04.2024 - Un total de 27 de persoane sunt judecate - incepand de luni, in Panama, un proces care urma sa inceapa in 2021, amanat in mai multe randuri din diverse motive - in scandalul „Panama Papers”, care a dezvaluit in 2016 ca personalitati din intreaga lume au facut evaziune fiscala si spalare de bani prin…
Incepe procesul in cel mai mare scandal de evaziune din ultimul deceniu - 'Panama Papers': 27 de persoane, audiate
18:01, 08.04.2024 - In total 27 de persoane sunt judecate - incepand de luni, in Panama, un proces care urma sa inceapa in 2021, amanat in mai multe randuri din diverse motive - in scandalul ”Panama Papers”, care a dezvaluit in 2016 ca personalitati din intreaga lume au facut evaziune fiscala si spalare de bani prin intermediul…
Eliminarea de „conținut ilegal” de pe internet ceruta de UE ridica tensiuni in Romania: Orice ziar sau blog care permite comentarii risca amenzi și se incalca drepturi - susțin 11 ONG-uri
19:55, 03.04.2024 - 11 organizații non-guvernamentale au avertizat miercuri asupra modului in care Romania pune in aplicare Regulamentul UE privind serviciile digitale menit sa combata conținutul ilegal și dezinformarea pe internet. „Ne exprimam ingrijorarea cu privire la proiectele ANCOM care ignora impactul asupra drepturilor…
DIICOT: „Peste 440 000 de comprimate de diazepam, alprazolam si clonazepam, introduse ilegal in Romania”
00:15, 01.04.2024 - Trei persoane din Arad au fost retinute de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri, dupa ce ar fi determinat un cetatean strain sa introduca in Romania peste 440.000 comprimate continand diazepam, alprazolam si clonazepam (droguri de risc), care urmau sa fie vandute catre consumatori din tara noastra,…
DIICOT a spart o rețea de traficanți, inclusiv minori, care vindeau droguri elevilor din Iași
17:40, 22.03.2024 - Un numar de 12 persoane, intre care patru minori, au fost retinute de procurorii DIICOT Iasi, dupa percheziții in care au fost descoperite doua kilograme de substante din categoria drogurilor de mare risc si a celor cu efect psihoactiv. Printre clienti erau si elevi, ei devenind ulterior furnizori pentru…
Imperiul lui Dan Șucu se clatina, dupa descinderile DIICOT. Daniel Niculae, mana sa dreapta, il trage dupa el. Se cere inclusiv depunctarea Clubului - acuzații de grup infracțional organizat. Arme de foc, descoperite la percheziții
16:36, 14.03.2024 - Problemele se adancesc pentru Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului de fotbal Rapid, in urma unei acțiuni fulger din partea autoritaților. Astazi dimineața, mascații au intervenit in forța și l-au reținut pe președintele clubului, Daniel Niculae, in cadrul unui amplu dosar instrumentat de DIICOT,…
Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri
08:10, 06.03.2024 - Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri Poliția Romana efectueaza 205 percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalitații. In principal sunt vizate infracțiuni economice, tragerea la raspundere a persoanelor…
Femeie de 87 de ani cercetata pentru trafic de droguri. Octogenara iși ajuta nepoții sa vanda cocaina și canabis
13:05, 01.03.2024 - O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, conform unui comunicat de presa transmis de DIICOT, vineri.
se inchide automat in 30 secunde
