Corupție la nivel înalt: Elveţia acuză Credit Suisse de spălare de bani pentru o reţea de trafic de droguri din Bulgaria
Publicat:Grupul bancar elvetian Credit Suisse Group AG si unul dintre fostii sai directori au fost pusi sub acuzare, joi, de procurorii elvetieni pentru esecul de a preveni spalarea de bani in cazul unei retele din Bulgaria, care se ocupa cu traficul de droguri, informeaza Bloomberg.
"Credit Suisse este acuzata ca a esuat in luarea tuturor masurilor organizationale care erau intemeiate si obligatorii pentru a preveni spalarea de active apartinand si aflate sub controlul unei organizatii criminale", a informat biroul procurorului general din Elvetia, scrie agerpres.ro.
Citește și: Florin…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Dosar de corupție la nivel inalt in Rusia: unul din adjuncții ministrului rus al apararii a fost arestat
00:15, 24.04.2024 - Un adjunct al ministrului rus al apararii, Timur Ivanov, a fost arestat pentru presupusa coruptie, a anuntat marti Comitetul de Ancheta rus, noteaza AFP, preluat de agerpres.ro. “Ministrul adjunct al apararii al Federatiei Ruse, Timur Vadimovici Ivanov, a fost arestat, el este suspectat de savarsirea…
Performanța parcurilor industriale ale CJ Cluj recunoscuta la cel mai inalt nivel
11:36, 16.04.2024 - ???????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????, ???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????…
In martie, inflatia din Turcia a sarit la 70%, cel mai ridicat nivel din ultimii 2 ani
23:06, 03.04.2024 - Rata inflatiei in Turcia a crescut pentru a cincea luna consecutiv, apropiindu-se de 70%, in pofida unei serii de majorari agresive a ratelor dobanzilor, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.
Val de concedieri la cel mai mare producator mondial de panouri fotovoltaice, din cauza supracapacitatilor
00:05, 19.03.2024 - Grupul chinez Longi Green Technology Energy Co., cel mai mare producator mondial de panouri fotovoltaice, intentioneaza sa renunte la o treime din personal, in incercarea de a-si reduce costurile intr-o industrie care se confrunta cu supracapacitati de productie si o concurenta intensa, au declarat…
Cenzura fara precedent in SUA: Interzicerea cartilor in scoli si biblioteci a urcat la un nivel record
22:15, 15.03.2024 - Mai multe carti au fost interzise in 2023 in scolile si bibliotecile din SUA decat in orice alt an, a anuntat joi Asociatia Bibliotecarilor Americani (ALA), potrivit The Guardian, conform news.ro. Multe dintre carti au fost vizate pentru ca se refereau la probleme legate de comunitatile LGBTQ+ sau…
Corupție la nivel inalt: Un judecator, condamnat
17:55, 15.03.2024 - Un caz controversat de corupție a ajuns la final in Judecatoria Hincești, sediul Ialoveni. Doi inculpați, un fost judecator și un intermediar, au fost condamnați pentru trafic de influența, anunța Noi.md Acest caz, inceput in martie 2021, a ajuns acum la sentința definitiva. {{736662}}Fostul judecator…
Zeci de perchezitii in dosare de trafic de droguri, evaziune fiscala si spalarea banilor VIDEO
08:35, 29.02.2024 - Politia efectueaza, joi, 80 de perchezitii domiciliare in dosare penale pentru trafic de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii si linistii publice, lovirea sau alte violente, talharie calificata, distrugere si furt.
Dialog la nivel inalt intre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și Camera de Comerț Dubai
13:30, 15.02.2024 - „Președintele Camerei de Comerț Dubai este un mai vechi prieten al CCIR și chiar al Romaniei. De-a lungul timpului, prin implicarea Domniei Sale in activitatea Asociatiei Camerelor Europene de Comert și Industrie (EUROCHAMBRES), precum și in cea a World Chambers Federation (WCF), am reușit sa punem…
se inchide automat in 30 secunde
