Consiliul Europei cere României să intensifice lupta contra spălării banilor și împotriva finanțării terorismului
Publicat:Instituția MONEYVAL, care coordoneaza lupta impotriva spalarii banilor la nivelul Consiliului Europei, solicita autoritaților Romaniei sa consolideze masurile de combatere a spalarii banilor și de contracarare a finanțarii terorismului. Raportul MONEYVAL din anul 2023 ofera o evaluare cuprinzatoare a nivelului de conformitate al Romaniei cu standardele stabilite de Grupul de acțiune financiara (GAFI). Din 2014, cand […]
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Bolos: Sistemul e-Transport este creat pentru lupta impotriva fraudei in domeniul transporturilor rutiere
11:15, 28.04.2024 - Sistemul national e-Transport este special creat pentru lupta impotriva diverselor forme de frauda si evaziune fiscala care pot aparea in domeniul transporturilor rutiere de marfuri, sustine Boloș.
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Amenzi de 31.500 lei in lupta impotriva braconajului piscicol
06:35, 18.04.2024 - In anul 2024, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Bacau au aplicat amenzi in valoare totala de 31.500 de lei in lupta lor impotriva braconajului piscicol. In contextul instituirii prohibiției pentru pescuitul in diverse scopuri, aceștia au desfașurat acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea…
A doua ediție a Forumului Național de Neurologie – București-18-19 Aprilie. Noi abordari in lupta impotriva bolilor cardio și cerebrovasculare
15:10, 16.04.2024 - Aflata intr-un amplu proces de transformare, inovare și dezvoltare, neurologia romaneasca, prin cei mai redutabili experți in domeniu ai momentului, atat din țara, cat și din strainatate, va reuni la Palatul Patriarhiei din București, in perioada 1
Lupta impotriva demenței ar trebui sa inceapa mai devreme pentru a ne menține creierul ager
11:00, 14.04.2024 - Lupta impotriva dementei ar trebui sa inceapa la 40 de ani, sugereaza oamenii de stiinta. Intervenind mai devreme pentru a imbunatati sanatatea creierului ne-ar putea ajuta sa ne mentinem ageritatea cerebrala pe masuraa ce imbatranim.
Franța dorește o cooperare cu Rusia pentru a lupta impotriva terorismului
20:20, 25.03.2024 - Serviciile de informații franceze au propus rușilor o cooperare sporita in lupta impotriva terorismului. Este declarația președintelui Republicii Emmanuel Macron drept raspuns la intrebarile jurnaliștilor despre reacția Parisului la atacul terorist din regiunea Moscovei. {{738267}}„Am intrat in contacte…
Cine sunt 'Romanian Battle Group Getica', soldații romani care lupta in Ucraina
12:11, 01.03.2024 - Voluntari romani lupta in componenta armatei ucrainene impotriva Rusiei. Aceștia sunt reuniți sub numele ”Romanian Battle Group Getica” și lupta pe frontul din Ucraina. "Pe langa voluntarii care ajuta armata ucraineana in spate și civili afectați de razboi, mai sunt si romani care lupta impotriva…
Voluntari romani lupta in Ucraina impotriva armatei ruse (mass media)
07:41, 01.03.2024 - Voluntari romani lupta in componenta armatei ucrainene impotriva Forțelor Armate Ruse, a anuntat Radio Romania."Pe langa voluntarii care ajuta armata ucraineana in spate și civili afectați de razboi, mai sunt si romani care lupta impotriva rușilor pe front, de exemplu Romanian Battle Group Getica…
se inchide automat in 30 secunde
