Comisia Europeană declară război infractorilor - solicită statelor UE să transpună URGENT normele privind combaterea spălării banilor
Publicat:Comisia Europeana a adoptat miercuri o comunicare si patru rapoarte care vor sprijini autoritatile de la nivel european si national sa contracareze cu mai multa eficacitate riscurile in materie de spalare a banilor si de finantare a terorismului, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar, conform agerpres.ro.
Prin directivele patru si cinci privind combaterea spalarii banilor, Comisia Juncker a instituit norme solide la nivelul UE si a consolidat rolul de supraveghere al Autoritatii Bancare Europene (EBA). Rapoartele evidentiaza necesitatea transpunerii pe deplin a directivelor…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Comisia Europeana solicita Romaniei si altor sase state membre sa transpuna integral si corect dispozitiile Directivei privind lucratorii sezonieri
16:50, 13.03.2024 - Comisia Europeana solicita Romaniei, Spaniei, Portugaliei, Sloveniei, Slovaciei, Suediei si Finlandei sa transpuna integral si corect dispozitiile Directivei privind lucratorii sezonieri, potrivit news.ro. Comisia Europeana a initiat o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor, trimitand…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
se inchide automat in 30 secunde
