Comisia Europeană amenință România cu Curtea de Justiție a UE. Motivul - legislația care vizează spălarea banilor
Publicat:Comisia Europeana a transmis, joi, Romaniei avize motivate deoarece acestea nu au comunicat transparența noilor masuri privind schimbul obligatoriu de informații in domeniul fiscal in ceea ce privește accesul autoritaților fiscale ale statelor membre la date privind combaterea spalarii banilor, informeaza Mediafax.
„Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritaților fiscale mult doritul acces la informațiile privind combaterea spalarii banilor și sa le permita sa reacționeze rapid și…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Romania trebuie sa dea in judecata Austria pentru Schengen, susține Mihai Tudose: 'Nu au absolut nicio logica. Hai sa ne potolim'
07:25, 08.04.2024 - Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat ca, in cazul in care Austria se va opune din nou, intr-un Consiliu JAI, aderarii complete a Romaniei la spatiul Schengen, atunci din acel moment Austria trebuie data in judecata, deoarece e si dreptul tarii noastre sa faca acest lucru la Curtea de Justitie…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Comisia Europeana baga in faliment orașele din Romania
17:00, 29.02.2024 - Guvernul a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sa plateasca peste doua milioane de euro penalitați și sume forfetare Comisiei Europene pentru nerespectarea ordinului de inchidere a tuturor celor 68 de depozite neconforme de deșeuri din țara. Banii vor fi recuperați din bugetele orașelor…
O parte din romanii care s-au imbolnavit de cancer pot cere despagubiri
10:55, 22.02.2024 - Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatatiri si drepturi pentru cetateni, asigurand un aer mai curat si preventie impotriva bolilor pulmonare foarte grave cauzate de poluare, informeaza…
Romanii vor putea cere despagubiri daca fac cancer de la poluare
19:36, 21.02.2024 - Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatatiri si drepturi pentru cetateni, asigurand un aer mai curat si preventie impotriva bolilor pulmonare foarte grave cauzate de poluare, informeaza…
Comisia solicita Romaniei sa inchida și sa reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri
15:35, 07.02.2024 - Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru nerespectarea integrala a Directivei privind depozitele de deșeuri și a Directivei-cadru privind deșeurile. Directiva privind depozitele de deșeuri impune statelor membre sa ia masurile necesare pentru inchiderea și reabilitarea depozitelor…
se inchide automat in 30 secunde
