Cazul „Laundromatului rusesc” realizat prin instanţele moldoveneşti: Miliarde de dolari au ajuns în 62 de state
Publicat:Sume de miliarde care figureaza in tranzactiile suspecte in cazul „Laundromat” au ajuns in 62 de state ale lumii, a afirmat directorul adjunct al Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Evghenii Sirbu, la audierile publice facute de Comisia parlamentara de ancheta pentru elucidarea circumstantelor care au dus la spalarea banilor prin intermediul judecatoriilor si al institutiilor financiar-bancare din R. Moldova, transmite IPN.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Prabușirea celui mai bogat om din China, odata cu piața imobiliara - Fondatorul gigantului Evergrande, acuzat de frauda de 78 de miliarde de dolari
19:50, 19.03.2024 - Gigantul imobiliar chinez Evergrande și fondatorul sau, Hui Ka Yan, au fost acuzați ca au umflat veniturile cu 78 de miliarde de dolari in cei doi ani dinaintea intrarii in incapacitate de plata a datoriei, noteaza BBC. Autoritatea de reglementare a piețelor financiare din aceasta țara a amendat…
Uniunea Europeana va oferi Egiptului un pachet de finanțare de 7,4 miliarde de euro
12:45, 19.03.2024 - Comisia UE dezvaluie un pachet de finanțare de 7,4 miliarde de euro pentru Egipt, care vizeaza stabilizarea economica și reducerea dependenței de gazul rusesc. Grantul se adreseaza și fluxurilor de migrație in Europa, scrie dw.com. Uniunea Europeana va oferi Egiptului un pachet de finanțare de 7,4…
Un barbat prins cu aproape 100 mii de dolari in valiza. Unde intenționa sa ajunga
17:45, 13.03.2024 - Un pasager al cursei aviatice Chișinau – Varșovia a incercat sa scoata ilegal din R. Moldova o valiza cu aproape 100 000 de dolari. Potrivit Serviciului Vamal, suma de 96 100 de dolari a fost depistata in bagajul unui iordanian in virsta de 39 de ani, transmite Noi.md. Banii nedeclarați au fost confiscați.…
Decizia in cazul Roșia Montana, publicata vineri. Romania risca sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari companiei canadiene.
12:10, 07.03.2024 - Decizia in cazul Roșia Montana va fi pronunțata vineri de instanța arbitrara internaționala, in urma careia ar putea fi decisa o strategie de negociere. Romania risca sa plateasca depagubiri de miliarde de euro.
Avocatii care au anulat compensatiile de 56 de miliarde de dolari ale lui Elon Musk, ca fiind excesive, vor onorarii record de 6 miliarde de dolari
09:55, 03.03.2024 - ”Recunoastem ca onorariul solicitat este fara precedent in ceea ce priveste dimensiunea absoluta”, au declarat cele trei firme de avocatura, intr-un dosar depus vineri la Curtea Cancelariei din Delaware. Onorariul ajunge la o rata orara de 288.888 de dolari, au spus ei. Musk a catalogat cererea drept…
Cele mai mari 5 companii petroliere din lume au realizat profit de 281 de miliarde de dolari dupa invazia Ucrainei
07:55, 19.02.2024 - Un raport al Global Witness spune ca cei cinci „super-grei” ai energiei sunt „principalii caștigatori ai razboiului”, in timp ce multa lume face eforturi serioase pentru a-și incalzi casele, scrie The Guardian.
Cine sunt acționarii Gabriel Resources și cat este prejudiciul urias pe care Romania l-ar putea plati in cazul Rosia Montana: Compania canadiana care ar putea primi miliarde de dolari din partea Romaniei
17:00, 09.02.2024 - Cine sunt acționarii Gabriel Resources și cat este prejudiciul urias pe care Romania l-ar putea plati in cazul Rosia Montana: Compania canadiana care ar putea primi miliarde de dolari din partea Romaniei Cine sunt acționarii Gabriel Resources și cat este prejudiciul urias pe care Romania l-ar putea…
„Blestemul” resurselor: 110 dolari ne-ar putea costa pe fiecare afacerea Roșia Montana
18:15, 05.02.2024 - Profesorul in economie Cristian Paun susține ca situația aurului și argintului de la Roșia Montana este una cu potențiale consecințe grave pentru populația Romaniei. Cu aproximativ 300 de tone de aur și 1500 de tone de argint inca in pamant, se estimeaza ca fiecare cetațean roman ar putea fi obligat…
se inchide automat in 30 secunde
