Casa de avocatură Mossack Fonseca, implicată în dosarul „Panama Papers”, se închide
Publicat:Casa de avocatura Mossack Fonseca, implicata in scandalul „Panama Papers" iși inceteaza activitatea. Aceasta este una dintre cele mai mari creatoare de companii paravan și structuri offshore din lume, in spatele carora se ascund adevarații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spalare de bani, evaziune fiscala, mita și multe alte inginerii financiare.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
BREAKING Șef al unei companii energetice romanești, colaborator DNA in mega-dosarul licitațiilor deturnate - A refuzat o șpaga enorma de la cei interesați
15:45, 22.04.2024 - Anchetatorii DNA au finalizat recent, și deferit justiției, un dosar de mare corupție privind deturnarea de licitații din domeniul energiei, intre inculpați numarandu-se și un director in cadrul Complexul Energetic Oltenia-Sucursala Electrocentrale Rovinari, ce va fi judecat pentru luare de mita.
Biden examineaza cererea Australiei de a inchide dosarul in privința lui Assange
16:51, 11.04.2024 - Președintele SUA ia in considerare cererea guvernului australian de a inchide procesul de judecata pe numele fondatorului WikiLeaks. Anterior, un tribunal din Marea Britaniei a decis sa nu-l extradeze pentru moment pe Julian Assange, așteptind garanții de siguranța din partea omologilor americani. {{738489}}De…
27 persoane, judecate in procesul scandalului „Panama Papers”, in care au fost menționați șefi de stat sau Lionel Messi
11:25, 09.04.2024 - Un total de 27 de persoane sunt judecate - incepand de luni, in Panama, un proces care urma sa inceapa in 2021, amanat in mai multe randuri din diverse motive - in scandalul „Panama Papers”, care a dezvaluit in 2016 ca personalitati din intreaga lume au facut evaziune fiscala si spalare de bani prin…
Incepe procesul in cel mai mare scandal de evaziune din ultimul deceniu - 'Panama Papers': 27 de persoane, audiate
18:01, 08.04.2024 - In total 27 de persoane sunt judecate - incepand de luni, in Panama, un proces care urma sa inceapa in 2021, amanat in mai multe randuri din diverse motive - in scandalul ”Panama Papers”, care a dezvaluit in 2016 ca personalitati din intreaga lume au facut evaziune fiscala si spalare de bani prin intermediul…
Romania, reprezentata de casa de avocatura romaneasca Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP și firma elvețiana LALIVE SA, a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana
12:05, 09.03.2024 - Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana. Guvernul Romaniei a fost informat, vineri seara, in legatura cu aceasta decizie. Verdictul in dosarul Roșia Montana Guvernul Romaniei a fost informat, vineri seara, de catre Centrul Internațional pentru Reglementarea…
Nicolae Ciuca: „Dupa noua ani de proces, dosarul Rosia Montana se inchide”
08:20, 09.03.2024 - „Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie.S-a putut ajunge la aceasta solutionare favorabila mai ales…
BREAKING Dosarul de violența care l-ar viza pe Florin Salam s-ar putea inchide in lipsa unei expertize medicale - Nu exista raport medico-legal la dosar
15:40, 09.02.2024 - Dosarul pretinsei violențe din camera de hotel de la inceputul anului in care protagonist ar fi fost cantarețul de manele Florin Stoian zis și Salam s-ar putea inchide cu o clasare, transmit surse judiciare autorului acestui material, pe fondul lipsei unui raport medico-legal care sa genereze la randul…
Craioveni acuzati ca au vandut droguri minorilor, in arest
05:01, 06.02.2024 - Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi tineri de 21 si 22 de ani, ambii din Craiova, acuzati de trafic de droguri, respectiv deținere si trafic de droguri si refuzul recoltarii de probe biologice. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri de risc consumatorilor…
se inchide automat in 30 secunde
