Mossack Fonseca - Stiri si informatii despre Mossack Fonseca | prima pagina Ultima actualizare: 05:31:18, 25.04.2024
11:25, 09.04.2024
27 persoane, judecate în procesul scandalului „Panama Papers”, în care au fost menționați șefi de stat sau Lionel Messi
Un total de 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul „Panama Papers”, care a dezvăluit în…
18:01, 08.04.2024
Începe procesul în cel mai mare scandal de evaziune din ultimul deceniu - 'Panama Papers': 27 de persoane, audiate
În total 27 de persoane sunt judecate - începând de luni, în Panama, un proces care urma să înceapă în 2021, amânat în mai multe rânduri din diverse motive - în scandalul ”Panama Papers”, care a dezvăluit în 2016…
10:05, 04.09.2023
Legăturile dubioase ale miliardarului israelian Beny Steinmetz, arestat în Cipru, cu România: politicieni, afaceriști și un patron de presă, printre asociați
Fiind de notorietate relația apropiată a lui Steinmetz cu premierul Netanyahu, se poate considera și că el a căzut victimă acum represaliilor americane după impunerea noilor legi ale justiției din Israel, dar e…
14:31, 20.10.2020
Germania emite mandate de arestare pe numele avocaţilor Jürgen Mossack şi Ramon Fonseca, aflaţi în centrul scandalului evaziunii fiscale Panama Papers
Avocaţii Jürgen Mossack şi Ramon Fonseca - suspecţi de ajutarea masivă a evaziunii fiscale şi de asociere de răufăcători - pot fi arestaţi, astfel, în cazul în care încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene…
10:10, 20.10.2020
Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama…
17:26, 22.09.2020
Fostul şef de cabinet al premierului maltez, arestat pentru spălare de bani
Keith Schembri, fostul şef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, a fost arestat astăzi pentru spălare de bani, au relatat media locale, potrivit Reuters Keith Schembri a fost plasat în arest la primele…
10:54, 26.11.2019
Un bărbat ştie cine este "creierul" care a ucis o jurnalistă de investigaţii. Acesta a fost graţiat
Un bărbat care susţine că ştie cine este ''creierul'' asasinării jurnalistei de investigaţii malteze Daphne Caruana Galizia a fost graţiat luni, transmite politico.eu.Graţierea este extinsă la ''alte infracţiuni…
15:23, 17.10.2019
Cabinetul de avocatură implicat în scandalul Panama Papers dă în judecată Netflix pentru defăimare. Lansarea filmului „The Laundromat”, în pericol
Cabinetul panamez de avocatură Mossack Fonseca, care s-a aflat în centrul unui imens scandal de evaziune fiscală dezvăluit de „Panama Papers”, dă în judecată Netflix pentru defăimare şi cer ca filmul „The...
18:14, 16.10.2019
Mossack Fonseca a dat în judecată Netflix pentru dezvăluirea unor documente confidențiale
Partenerii firmei offshore Mossack Fonseca ale cărei documente confidenţiale au fost expuse în scandalul Panama Papers au dat în judecată Netflix pentru defăimare şi cer ca filmul „The Laundromat”, cu Meryl Streep,…
09:24, 16.10.2019
S-au împlinit 2 ani de la asasinatul unei cunoscute jurnaliste de investigaţii
În Malta, activiştii se vor strânge la ora locală 15:00 (13:00 GMT) la locul unde în urmă cu doi ani a fost ucisă jurnalista de investigaţii. De asemenea, în capitala malteză La Valletta va avea loc o slujbă de…
08:52, 16.10.2019
Malta marchează doi ani de la asasinarea jurnalistei de investigaţii Daphne Caruana Galizia
În Malta, activiştii se vor strânge la ora locală 15:00 (13:00 GMT) la locul unde în urmă cu doi ani a fost ucisă jurnalista de investigaţii. De asemenea, în capitala malteză La Valletta va avea loc o slujbă de…
11:39, 19.09.2019
Consiliul Europei cere Maltei să renunţe la acuzaţiile de defăimare contra jurnalistei Daphne Galizia, asasinată în 2017
Într-o scrisoare adresată premierului Maltei, Joseph Muscat, la 12 septembrie, Dunja Mijatovic aminteşte că la momentul morţii jurnalistei Daphne Caruana Galizia aceasta era vizată de peste 40 de proceduri judiciare…
13:28, 03.04.2019
Scandalul Panama Papers a oferit posibilitatea recuperării unor sume importante de bani
Rezultatele citate miercuri de AFP arată că autorităţile fiscale au recuperat de la autorii fraudelor 252 de milioane de dolari în Regatul Unit, 183 de milioane de dolari în Germania, 136 de milioane în Franţa,…
09:12, 16.01.2019
Patroana de 13 milioane, off-shore în Seychelles. Libertatea continuă seria dezvăluirilor despre persoana care administrează firma ce va anvelopa blocurile…
Libertatea a dezvăluit ieri că tunul finalului de an 2018 i-a aparținut firmei Pro Star Center, în spatele căreia stă Nicoleta Diaconescu, un personaj cu un traseu extrem de interesant. Respectiv o călătorie …financiară,…
16:07, 29.11.2018
Percheziţii la sediul general al Deutsche Bank pentru spălare de bani. Acţiunile s-au prăbuşit cu 5 la sută
Raidul şocant a vizat în special documente electronice confiscate de către anchetatori. Investigaţiile sunt în curs, a informat procuratura. Deutsche Bank a confirmat raidul printr-un comunicat de presă şi a cooperat…
12:04, 02.07.2018
RISE / Un consilier socialist și-a înregistrat firma în Insulelele Virgine. Acesta are legături cu un om de afaceri influent
Un proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), controlată anterior de un om de afaceri român.…
11:15, 21.06.2018
RISE: Generalul Ion Costaș, beneficiar al unei companii înregistrate în jurisdicția offshore din Panama
Generalul Ion Costaș, deputat în primul Parlament și fost ministru de Interne, apare în documentele secrete ale casei de avocatură Mossack Fonseca ca beneficiar real al companiei Smankro Incorporation, înregistrată…
14:14, 20.04.2018
SCANDALUL Panama Papers, SUBIECT de film. Cine este regizorul care se încumetă să intre în lumea AVERILOR din PARADISURILE FISCALE
Steven Soderbergh va reveni pe marile ecrane după producţiile "Logan Lucky" şi "Unsane" cu un film despre scandalul Panama Papers cu titlul "The Laundromat". Din primele informații, se pare că noua producție se…
13:27, 20.04.2018
Steven Soderbergh va regiza un film despre scandalul Panama Papers
Steven Soderbergh va reveni pe marile ecrane după producţiile "Logan Lucky" şi "Unsane" cu un film despre scandalul Panama Papers cu titlul "The Laundromat", ce se va concentra asupra scurgerii şi publicării a…
11:58, 15.03.2018
Casa de avocatură Mossack Fonseca, implicată în dosarul „Panama Papers”, se închide
Casa de avocatură Mossack Fonseca, implicată în scandalul „Panama Papers" își încetează activitatea. Aceasta este una dintre cele mai mari creatoare de companii paravan și structuri offshore din lume, în spatele…
09:06, 20.12.2017
Un offshore a primit dreptul să sape după aur lângă Roșia Montană
Firma SAMAX România, din Maramureş, primeşte de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale concesiunea perimetrului cuprifer – aurifer de la Rovina, judeţul Huedoara, cu rezerve estimate de 180 de tone de aur…
11:54, 03.11.2017
Fostul premier pakistanez, Nawaz Sharif, în faţa instanţei de judecată, într-un scndal de corupţie
Sharif (67 de ani) a sosit la tribunal alături de fiica sa Maryam, care la rândul său trebuie să răspundă în fața justiției în mai multe dosare de corupție.Curtea Supremă a Pakistanului a pus capăt în luna iulie,…
17:31, 23.10.2017
Protecția jurnaliștilor, pe agenda Parlamentului European
Membrii Parlamentului European (PE) s-au reunit luni seară în sesiune plenară, la Strasbourg, pentru a dezbate foaia de parcurs pentru viitorul Europei. Prioritățile sunt acordarea mandatului de negociere…
14:21, 19.10.2017
Fiii jurnalistei asasinate în Malta cer demisia premierului Joseph Muscat
Într-o postare pe Facebook, Matthew, Andrew și Paul Caruana Galizia au afirmat că Joseph Muscat trebuie să dea dovadă de responsabilitate politică și să demisioneze.''Demisionați pentru că asistați la nașterea…
15:06, 18.10.2017
Premierul maltez a promis că o va răzbuna pe jurnalista anticorupţie asasinată. Fiul ei îl acuză că a fost "complice" la crimă
Într-un interviu publicat miercuri de cotidianul italian La Repubblica, Muscat, care a fost acuzat de fiul jurnalistei că este 'responsabil și complice' în atentatul căruia i-a căzut victimă mama sa, a încercat…
09:46, 09.10.2017
SRI-ul nu are firme sub acoperire, ci doar afaceri. Firma care l-a angajat pe George Coldea are un contract de 70 de milioane de euro
La începutul acestei luni, în presa centrală a apărut un articol care prezenta faptul că la Mioveni, judeţul Argeş, se construieşte cel mai modern spital din ultimii 25 de ani, investiţia ridicându-se la aproximativ…
12:26, 28.07.2017
Curtea Supremă din Pakistan dispune demiterea premierului acuzat de corupţie în scandalul Panama Papers
Curtea le-a ordonat autorităților să formuleze plângeri penale contra lui Nawaz Sharif, celor doi fii, fiicei și ginerelui său, precum și unui membru al partidului său. Procesul ar urma să dureze cel mult șase…
16:33, 05.07.2017
Germania a cumpărat documentele din scandalul Panama Papers
Surse guvernamentale au dezvăluit miercuri după-amiază că Germania a plătit până la cinci milioane de euro pentru informaţiile din Panama Papers. Aproximativ 11,5 milioane de documente secrete - obţinute anul trecut…
22:46, 04.07.2017
Germania a cumpărat Panama Papers cu cinci milioane de euro
Germania a cumpărat o copie a Panama Papers. Astfel, oficialii germani au obținut o listă cu cei care exploatează „paradisuri” fiscale secrete offshore, relatează Reuters. Scandalul numit Panama Papers a izbucnit…
21:18, 04.07.2017
Germania cumpără "Panama Papers" cu 5 milioane de euro
Oficiali de la Berlin au confirmat marți că Oficiul poliției criminalistice federale germane BKA a cumpărat respectivele documente — care au fost făcute publice anul trecut — în cadrul eforturilor sale de a-i depista…
se inchide automat in 30 secunde
