Camera Deputaţilor: Proiectul care obligă furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare să notifice electronic Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în 15 zile, privind suspendarea, începerea sau încetarea activităţii
Publicat:Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea, in sarcina entitatilor raportoare prevazute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare (furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale, agentii si dezvoltatorii imobiliari, alte persoane care comercializeaza diverse tipuri de bunuri), a obligatiei de a notifica Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in termen de 15 zile si exclusiv electronic,…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Schimbare majora la Legea privind protecția copilului si a disputelor din instanta intre parinti
12:25, 14.04.2024 - Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care clarifica conceptul de „instrainare parinteasca”, in contextul in care au crescut disputelor judiciare privind exercitarea in comun a autoritații parintești. Acest proiect de lege modifica și completeaza dispozițiile din Legea nr. 272/2004 pentru…
Reforma in asistența sociala
09:00, 27.03.2024 - Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul asistenței sociale. Acest proiect a inceput pe 7 septembrie 2023 cand a fost prezentat in prima lectura in ședința de Guvern . Se imbunatațesc, astfel, 6 acte normative esențiale pentru…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
A fost votata Legea 2 Mai. Traficanții de droguri merg obligatoriu la pușcarie
14:10, 05.03.2024 - Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…
Ultima ora: Legea 2 Mai a fost votata! Traficanții de droguri merg obligatoriu la pușcarie
12:35, 05.03.2024 - Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000,…
Inchisoare cu executare pentru traficanții de droguri. Legea „2 Mai” merge la promulgare
12:30, 05.03.2024 - Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…
Proiectul care interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice merge la promulgare
13:06, 27.02.2024 - Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun, care interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea…
se inchide automat in 30 secunde
